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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2015-072

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第八屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司第八屆董事會第四次會議于2015年8月21日（星期五）上午在公司六樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開，出席會議的董事應到9人，實到7人，董事張磊先生因工作原因，特委托董事何銳駒先生代為表決；獨立董事范曉軍先生因公外出不能參加本次董事會會議，特委托獨立董事謝勇先生代為表決。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學先生主持，會議形成決議如下：

一、以9票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)，審議通過關于《2015年半年度報告》及其摘要的議案。具體詳情請見于2015年8月22日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2015年半年度報告》及《2015年半年度報告摘要》（公告編號：2015-074）

二、以9票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)，審議通過關于《提名陸奕燎先生為第八屆董事會董事候選人》的議案。經(jīng)大股東中山中匯投資集團有限公司推薦，董事會提名委員會認真審核了候選人的有關資料，同意提名陸奕燎先生為公司第八屆董事會董事候選人。

陸奕燎，男，1966年9月出生，中共黨員，經(jīng)濟學在職研究生，助理經(jīng)濟師。曾任中山市市委組織部辦公室主任，中山市東升鎮(zhèn)政府副書記，中山市橫欄鎮(zhèn)政府副書記，中山市教育局副調(diào)研員，中山市國資委副調(diào)研員?，F(xiàn)任中山中匯投資集團有限公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理。

沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

本議案尚需提交股東大會審議。

三、以9票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)，審議通過關于《提名周琪先生為第八屆董事會獨立董事候選人》的議案。董事會提名委員會認真審核了候選人的有關資料，同意提名周琪先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人。

周琪，男，1955年7月出生，中共黨員，工學博士。曾任重慶建筑大學城建系助教；重慶建筑大學城建系講師；同濟大學環(huán)境工程學院博士后/副教授；美國俄亥俄州立大學化工系和香港理工大學土木與結(jié)構(gòu)工程學系訪問學者；國務院第六屆學科評議組成員；享受國務院特殊津貼?，F(xiàn)任同濟大學教授、博士生導師；污染控制與資源化研究國家重點實驗室副主任；教育部環(huán)境科學與工程教學指導委員會副主任；中國環(huán)境科學學會常務理事；擔任《同濟大學學報》、《水處理技術》、《工業(yè)用水與廢水》等雜志編委。

與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯(lián)關系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

本議案尚需提交股東大會審議。

四、以9票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)，審議通過關于《召開2015年第5次臨時股東大會》的議案。公司擬于2015年9月8日（星期二）下午3:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2015年第5次臨時股東大會。具體詳情請見于2015年8月22日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于召開2015年第5次臨時股東大會的通知》（公告編號：2015-075）。         

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                    董事會

                                    二〇一五年八月二十一日