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證券代碼：000685             證券簡(jiǎn)稱：中山公用           公告編號(hào)：2024-010

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2024年4月25日（星期四）以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)郭敬誼先生主持。會(huì)議通知已于2024年4月15日以電子郵件、專人送達(dá)或電話通知等方式發(fā)出。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人，其中非獨(dú)立董事余錦先生、李宏先生、江皓先生、獨(dú)立董事華強(qiáng)女士、張燎先生、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會(huì)議。公司監(jiān)事、部分高管列席了會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1.審議通過(guò)關(guān)于《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交年度股東大會(huì)審議。

2.審議通過(guò)關(guān)于《2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案

《2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。公司獨(dú)立董事將在2023年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

董事會(huì)依據(jù)獨(dú)立董事出具的《獨(dú)立董事獨(dú)立性自查情況表》形成了《董事會(huì)關(guān)于獨(dú)立董事獨(dú)立性情況的專項(xiàng)意見(jiàn)》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3.審議通過(guò)關(guān)于《2023年年度報(bào)告》及摘要的議案

本議案在提交公司董事會(huì)審議前已經(jīng)由公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。

《2023年年度報(bào)告》及《2023年年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交年度股東大會(huì)審議。

4.審議通過(guò)關(guān)于《2023年度社會(huì)價(jià)值暨ESG報(bào)告》的議案

《2023年度社會(huì)價(jià)值暨ESG報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

5.審議通過(guò)關(guān)于《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

本議案在提交公司董事會(huì)審議前已經(jīng)由公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。

《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交年度股東大會(huì)審議。

6.審議通過(guò)關(guān)于《2023年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案

經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2023年度公司合并利潤(rùn)表歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為967,284,815.98元。經(jīng)審計(jì)，2023年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為657,224,845.17元，根據(jù)《公司章程》（2024年1月）第一百七十四條“公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取”。2023年底母公司法定公積金737,555,675.50元，已經(jīng)達(dá)到注冊(cè)資本的50%，2023年度母公司不再提取法定公積金，母公司本年未分配利潤(rùn)為657,224,845.17元，加上年初母公司未分配利潤(rùn)6,739,373,360.85元，減去母公司分配的2022年度利潤(rùn)322,900,848.60元后，2023年度母公司可供股東分配的利潤(rùn)7,073,697,357.42元。

公司2023年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除公司回購(gòu)專用賬戶中的回購(gòu)股份為基數(shù)分配利潤(rùn)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅）。截至2023年12月31日，公司總股本1,475,111,351股，扣除公司目前回購(gòu)專用賬戶的股份7,380,221股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利293,546,226.00元（含稅），公司2023年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本?，F(xiàn)金分紅比例約為公司當(dāng)年可分配利潤(rùn)的30.35%。在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本扣除公司回購(gòu)專用賬戶中的回購(gòu)股份（基數(shù)）發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

公司2023年度分紅預(yù)案經(jīng)年度股東大會(huì)審議通過(guò)后，將于該次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起兩個(gè)月內(nèi)實(shí)施。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交年度股東大會(huì)審議。

7.審議通過(guò)關(guān)于《2023年預(yù)算執(zhí)行和2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

8.審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

本議案在提交公司董事會(huì)審議前已經(jīng)由公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。

具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

9.審議通過(guò)關(guān)于《2023年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案

本議案在提交公司董事會(huì)審議前已經(jīng)由公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。

《2023年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》及中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2023年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

10.審議通過(guò)關(guān)于《2023年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案

本議案在提交公司董事會(huì)審議前已經(jīng)由公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。

《關(guān)于2023年年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》及中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于公司募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的鑒證報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

11.審議通過(guò)關(guān)于《審計(jì)委員會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2023年度履職情況評(píng)估及履行監(jiān)督職責(zé)情況的報(bào)告》的議案

本議案在提交公司董事會(huì)審議前已經(jīng)由公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。

《審計(jì)委員會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所2023年度履職情況評(píng)估及履行監(jiān)督職責(zé)情況的報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

12.審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)的議案》

公司定于2024年5月29日（星期三）下午15:00在中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室召開(kāi)公司2023年年度股東大會(huì)，具體詳情請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開(kāi)2023年年度股東大會(huì)的通知》。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1.第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

2.第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第二次會(huì)議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                          董事會(huì)

                                                   二〇二四年四月二十五日