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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用          公告編號：2023-062

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于全資子公司中標(biāo)項目簽訂合同

暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1.近日，中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司中山公用工程有限公司（以下簡稱“公用工程”）收到《中標(biāo)通知書》，公用工程作為牽頭人與廣州市適然環(huán)境工程技術(shù)有限公司、中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司組成聯(lián)合體中標(biāo)了中山市工業(yè)炭基綠島服務(wù)中心（一期）項目EPC總承包（第二次）項目（以下簡稱“綠島項目”），擬簽訂承包合同。綠島項目的中標(biāo)價格為人民幣179,344,200.00元，建設(shè)內(nèi)容主要包括綜合樓（包含業(yè)務(wù)工作區(qū)，中科院工作站，創(chuàng)新研究院，技術(shù)中心等）、廢活性炭再生車間（含深度再生車間+淺度再生車間）、暫存庫（含原料倉+成品庫）、污水處理設(shè)施等。

2.綠島項目的建設(shè)單位（發(fā)包人）廣東匯德科技有限公司（以下簡稱“匯德科技”）為公司控股股東中山投資控股集團有限公司（以下簡稱“投控集團”）的控股子公司。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，匯德科技為公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成上市公司關(guān)聯(lián)交易。

3.2023年10月30日公司召開第十屆董事會第十次會議，非關(guān)聯(lián)董事以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于全資子公司中標(biāo)項目簽訂合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公用工程簽訂綠島項目總承包合同并授權(quán)經(jīng)營管理層辦理本次交易相關(guān)事宜。關(guān)聯(lián)董事余錦先生、李宏先生回避表決；公司獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事宜出具了事前認(rèn)可意見并發(fā)表了獨立意見。

4.本次交易構(gòu)成上市公司關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項。本次交易在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

1.公司名稱：廣東匯德科技有限公司

2.統(tǒng)一社會信用代碼：91442000MA7F6L4U4T

3.公司類型：其他有限責(zé)任公司

4.地址：中山市神灣鎮(zhèn)宥南村敬業(yè)路2號之三；增設(shè)一處經(jīng)營場所，具體為：中山市東區(qū)興中道18號財興大廈南座主四樓

5.法定代表人：蔣宏恩

6.注冊資本：10,000萬人民幣

7.經(jīng)營范圍：一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；水污染治理；大氣污染治理；固體廢物治理；非金屬廢料和碎屑加工處理；生態(tài)環(huán)境材料制造；生態(tài)環(huán)境材料銷售；環(huán)境保護監(jiān)測；環(huán)境保護專用設(shè)備制造；環(huán)境保護專用設(shè)備銷售；環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表制造；普通機械設(shè)備安裝服務(wù)；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；資源循環(huán)利用服務(wù)技術(shù)咨詢；新材料技術(shù)研發(fā)；新型催化材料及助劑銷售；農(nóng)林牧漁業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)林廢物資源化無害化利用技術(shù)研發(fā)；專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品）；再生資源加工；再生資源銷售；電氣設(shè)備銷售；儀器儀表銷售；機械設(shè)備銷售；計算機系統(tǒng)服務(wù)；軟件開發(fā)；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；工程管理服務(wù)；對外承包工程。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：危險廢物經(jīng)營；電氣安裝服務(wù)；建設(shè)工程施工；建筑勞務(wù)分包；建設(shè)工程勘察；建設(shè)工程設(shè)計。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

8.股權(quán)結(jié)構(gòu)：投控集團持有匯德科技51%股權(quán)。

9.關(guān)聯(lián)方狀況及最近一個會計年度財務(wù)數(shù)據(jù)：

匯德科技現(xiàn)處于項目籌建期，2022年度的營業(yè)收入為0萬元，凈利潤為-188.70萬元，2022年末凈資產(chǎn)為4661.30萬元（經(jīng)審計數(shù)據(jù)）。

匯德科技2023年1-9月的營業(yè)收入為0萬元，凈利潤為-210.36萬元，2023年9月末凈資產(chǎn)為4450.94萬元

10.構(gòu)成何種關(guān)聯(lián)關(guān)系：匯德科技為公司控股股東投控集團的控股子公司。

11.是否為失信被執(zhí)行人：否。

三、擬簽訂合同主要內(nèi)容

（一）工程概況

1.工程名稱：中山市工業(yè)炭基綠島服務(wù)中心（一期）項目EPC總承包（第二次）。

2.工程地點：中山市神灣鎮(zhèn)外沙村。

3.建設(shè)內(nèi)容：主要包括綜合樓（包含業(yè)務(wù)工作區(qū)，中科院工作站，創(chuàng)新研究院，技術(shù)中心等）、廢活性炭再生車間（含深度再生車間+淺度再生車間）、暫存庫（含原料倉+成品庫）、污水處理設(shè)施等。

4.工程內(nèi)容：

（1）詳細(xì)勘察及施工圖設(shè)計：本項目要求按照招標(biāo)控制價實行限額設(shè)計，中標(biāo)人須按招標(biāo)人提供的經(jīng)審批的初步設(shè)計成果及批復(fù)的概算建筑安裝工程費金額進行施工圖限額設(shè)計，包括但不限于與本項目實施有關(guān)的詳細(xì)勘察、各專業(yè)施工圖設(shè)計、施工圖預(yù)算編制等，并配合招標(biāo)人進行施工圖審查（含各專業(yè)圖紙審查）、竣工圖編制、施工現(xiàn)場指導(dǎo)與監(jiān)督、工程變更文件和竣工驗收等技術(shù)服務(wù)。中標(biāo)人負(fù)責(zé)提供本項目施工報建、施工、工程變更、驗收、結(jié)算等所需的設(shè)計文件及資料，并承擔(dān)與本項目有關(guān)建設(shè)全過程設(shè)計服務(wù)及協(xié)調(diào)等技術(shù)服務(wù)工作。

（2）施工內(nèi)容：包括但不限于與本項目有關(guān)的所有施工項目及其安裝、調(diào)試、運行和驗收。

（3）采購內(nèi)容：包括但不限于與本項目有關(guān)的所有設(shè)備、材料采購、設(shè)備安裝及調(diào)試。項目主要設(shè)備（淺度再生設(shè)備、深度再生設(shè)備及其配套的尾氣處理系統(tǒng)）若需在招標(biāo)人推薦名單范圍外進行采購，必須征得招標(biāo)人的書面同意。

（二）簽約合同價

人民幣（大寫）壹億柒仟玖佰叁拾肆萬肆仟貳佰元整（￥179,344,200.00元）

（三）合同工期

項目總工期為300日歷天，其中施工圖設(shè)計工期60日歷天（含詳勘、施工圖設(shè)計及審圖時間），施工工期240日歷天。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

本次關(guān)聯(lián)交易遵守了國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)要求，交易價格經(jīng)公開招標(biāo)程序確定，定價合理、公允，符合市場化原則，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。

五、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

本次交易不存在人員安置、土地租賃、債務(wù)重組等問題，不會產(chǎn)生同業(yè)競爭或新的關(guān)聯(lián)交易。

六、對上市公司的影響

本次交易屬于日常經(jīng)營性行為，有利于公司業(yè)務(wù)發(fā)展，不會對公司本期和未來的財務(wù)狀況、經(jīng)營帶來重大不利影響。符合公司和全體股東的利益。

八、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

2023年1月1日至今，公司與匯德科技及其受同一主體控制或相互存在控制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為人民幣61,860.40萬元（不含本次交易，但包括將于2023年11月2日提交股東大會審議的關(guān)聯(lián)交易金額）。

九、獨立董事事前認(rèn)可和獨立意見

（一）獨立董事事前認(rèn)可意見

匯德科技為公司控股股東投控集團的控股子公司，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，匯德科技為公司的關(guān)聯(lián)法人。因此，公司全資子公司中山公用工程有限公司牽頭組成的聯(lián)合體中標(biāo)了由匯德科技作為發(fā)包人的工程項目構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次關(guān)聯(lián)交易屬于日常經(jīng)營性行為，有利于公司業(yè)務(wù)發(fā)展，不會對公司本期和未來的財務(wù)狀況、經(jīng)營帶來重大不利影響。

同意將該議案提交公司董事會并經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事審議。

（二）獨立董事獨立意見

1.董事會的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2.本次關(guān)聯(lián)交易定價程序合法、公允，不會損害公司的利益。

3.本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第十屆董事會第十次會議審議，關(guān)聯(lián)董事均已回避表決。

4.上述關(guān)聯(lián)交易屬正常、合法的經(jīng)濟行為，其定價公允合理，符合市場化原則，不違反公開、公平、公正原則，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的行為，不存在利用關(guān)聯(lián)關(guān)系輸送利益或侵占公司利益的情形,有利于公司正常經(jīng)營，符合公司及全體股東的利益。

綜上，我們認(rèn)可本次關(guān)聯(lián)交易事項。

十、備查文件

1.第十屆董事會第十次會議決議；

2.獨立董事關(guān)于全資子公司中標(biāo)項目簽訂合同暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見；

3.獨立董事關(guān)于全資子公司中標(biāo)項目簽訂合同暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見；

4.《中標(biāo)通知書》；

5.中山市工業(yè)炭基綠島服務(wù)中心（一期）項目EPC總承包合同（草稿）。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                               董事會

                                                二〇二三年十月三十日