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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用          公告編號：2023-053

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第十屆董事會2023年第5次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2023年第5次臨時會議于2023年10月17日（星期二）以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2023年10月13日以電子郵件、專人送達或電話通知等方式發(fā)出。本次出席會議的董事應到9人，實到9人，其中非獨立董事余錦先生、李宏先生、江皓先生；獨立董事張燎先生、華強女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會議。會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》

公司獨立董事對公司擬續(xù)聘會計師事務(wù)所事項出具了事前認可意見及發(fā)表了明確同意的獨立意見。

具體內(nèi)容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》。

審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓中山市公用小額貸款有限責任公司87.50%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

為推動公司2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃落地執(zhí)行，聚焦主業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置，公司擬轉(zhuǎn)讓下屬公司合計持有的中山市公用小額貸款有限責任公司87.50%股權(quán)。

具體內(nèi)容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓中山市公用小額貸款有限責任公司87.50%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

審議結(jié)果：非關(guān)聯(lián)董事7票同意，0票反對，0票棄權(quán)；關(guān)聯(lián)董事余錦先生、李宏先生回避表決。

本議案尚需獲得股東大會的批準，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決。本次交易最終需要獲得相關(guān)行政主管部門批準。

（三）審議通過《關(guān)于召開2023年第2次臨時股東大會的議案》

公司定于2023年11月2日（星期四）下午3:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2023年第2次臨時股東大會。具體詳情請見與本公告同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開2023年第2次臨時股東大會的通知》。

審議結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1.第十屆董事會2023年第5次臨時會議決議；

2.獨立董事關(guān)于第十屆董事會2023年第5次臨時會議相關(guān)事項的事前認可意見；

3.獨立董事關(guān)于第十屆董事會2023年第5次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                董事會

                                                 二〇二三年十月十七日