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證券代碼：000685           證券簡(jiǎn)稱：中山公用          公告編號(hào)：2023-016

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會(huì)2023年第3次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)2023年第3次臨時(shí)會(huì)議于2023年3月14日（星期二）以通訊表決的方式召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)郭敬誼先生主持。會(huì)議通知已于2023年3月13日以電子郵件、專人送達(dá)或電話通知等方式發(fā)出，全體董事簽署了關(guān)于同意豁免第十屆董事會(huì)2023年第3次臨時(shí)會(huì)議通知時(shí)間的意見。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人。會(huì)議通知及召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1.審議通過《關(guān)于變更中山公用廣發(fā)信德基礎(chǔ)設(shè)施投資基金結(jié)構(gòu)和合伙協(xié)議的議案》

為進(jìn)一步優(yōu)化基金架構(gòu)、完善決策機(jī)制，同意中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司退出該基金，不再擔(dān)任任何形式的合伙人；其基金份額轉(zhuǎn)由中山公用能源發(fā)展有限公司承接，并同步變更相關(guān)合伙協(xié)議內(nèi)容。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于變更中山公用廣發(fā)信德基礎(chǔ)設(shè)施投資基金結(jié)構(gòu)和合伙協(xié)議的公告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)已發(fā)表明確同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于變更中山公用廣發(fā)信德基礎(chǔ)設(shè)施投資基金結(jié)構(gòu)和合伙協(xié)議的事前認(rèn)可意見》及《獨(dú)立董事關(guān)于變更中山公用廣發(fā)信德基礎(chǔ)設(shè)施投資基金結(jié)構(gòu)和合伙協(xié)議的獨(dú)立意見》。

審議結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事郭敬誼先生、李宏先生、余錦先生回避表決，非關(guān)聯(lián)董事5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2.  審議通過《關(guān)于向招商銀行中山分行申請(qǐng)固定資產(chǎn)貸款的議案》

為促進(jìn)公司戰(zhàn)略落地，滿足經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司向招商銀行中山分行申請(qǐng)固定資產(chǎn)貸款不超過人民幣3.65億元，貸款期限不超過10年，擔(dān)保條件為信用。上述固定資產(chǎn)的實(shí)際貸款金額、貸款期限根據(jù)公司的實(shí)際需求確定，貸款利率根據(jù)放款時(shí)市場(chǎng)利率確定。

董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)辦理上述貸款事宜，法定代表人或其授權(quán)人代表公司簽署相關(guān)協(xié)議。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1.第十屆董事會(huì)2023年第3次臨時(shí)會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于變更中山公用廣發(fā)信德基礎(chǔ)設(shè)施投資基金結(jié)構(gòu)和合伙協(xié)議的事前認(rèn)可意見；

3.獨(dú)立董事關(guān)于變更中山公用廣發(fā)信德基礎(chǔ)設(shè)施投資基金結(jié)構(gòu)和合伙協(xié)議的獨(dú)立意見。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                董事會(huì)

                                                 二〇二三年三月十四日