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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用          公告編號：2022-091

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于部分董事人員變更的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）部分董事人員發(fā)生變更，具體如下：

一、董事變更情況

公司董事會于近日收到公司董事溫振明先生、董事操宇先生的書面辭職報(bào)告，其中溫振明先生因工作調(diào)動原因申請辭去公司董事及董事會下屬相關(guān)委員會委員職務(wù)；操宇先生因個(gè)人原因申請辭去公司董事、董事會下屬相關(guān)委員會委員職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，溫振明先生和操宇先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會之日起生效，辭職后，溫振明先生和操宇先生將不再擔(dān)任公司其他任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，溫振明先生和操宇先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會對董事會的正常運(yùn)作產(chǎn)生影響。公司董事會將按照《公司法》規(guī)定及公司章程盡快完成公司董事補(bǔ)選工作。

二、補(bǔ)選董事情況

鑒于上述董事變更情況，為完善法人治理結(jié)構(gòu)，公司于2022年12月1日召開第十屆董事會2022年第9次臨時(shí)會議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第十屆董事會非獨(dú)立董事的議案》，經(jīng)董事會提名委員會審查，公司董事會同意提名李宏先生、余錦先生為公司第十屆董事會非獨(dú)立董事候選人（簡歷詳見附件），任期自股東大會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。

三、其他說明

截至本公告披露日，溫振明先生和操宇先生均未持有公司股份。溫振明先生和操宇先生在擔(dān)任公司董事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及董事會對二位為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                         董事會

                                                   二〇二二年十二月一日

附件：

李宏簡歷

李宏，男，1966年2月出生，漢族，河南濟(jì)源人，中共黨員，理學(xué)碩士。曾任中山旅游集團(tuán)有限公司黨委委員、監(jiān)事；中山溫泉有限公司黨支部書記、董事長、總經(jīng)理；中山投資控股集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理；現(xiàn)任中山投資控股集團(tuán)有限公司黨委委員、董事。

李宏先生未持有公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形；不屬于失信被執(zhí)行人。

余錦簡歷

余錦，男，1971年7月出生，漢族，廣東中山人，中共黨員，香港理工大學(xué)酒店與旅游業(yè)管理專業(yè)畢業(yè)，研究生學(xué)歷，理學(xué)碩士。曾任中山市實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；中山市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理；中山旅游集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；中山市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理；中山翠亨投資有限公司黨委委員、紀(jì)委書記；現(xiàn)任中山投資控股集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。

余錦先生持有公司股票70,900股，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形；不屬于失信被執(zhí)行人。