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證券代碼：000685            證券簡稱：中山公用            公告編號：2022-088

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2022年第3次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

2.本次股東大會不存在涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開的時間：

（1）現(xiàn)場會議：2022年11月24日（星期四）下午15:00開始；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年11月24日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年11月24日（星期四）上午9:15-下午15:00期間的任意時間。

2.會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。

3.會議表決的方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4.會議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會。

5.會議的主持人：公司董事長郭敬誼。

6.本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1.股東及股東授權(quán)代表出席總體情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共19人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為871,251,081股，占公司總股份數(shù)的59.0634%。

2.現(xiàn)場會議出席情況

出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共7人，代表本公司股份數(shù)共859,885,480股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的58.2929%。

3.網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共12人，代表本公司股份數(shù)共11,365,601股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7705%。

4.持有公司5%以下股份的股東出席情況

出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權(quán)代表17人，代表有表決權(quán)股份44,655,119股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.0272%。

5.公司董事、監(jiān)事及董事會秘書出席了本次股東大會；公司部分高級管理人員列席了本次股東大會,廣東保信律師事務(wù)所律師列席本次股東大會并出具了法律意見。 

二、議案審議表決情況

本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會議審議了以下議案：

1.審議《關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》

總體表決情況：

同意871,176,881股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9915%；

反對74,200股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0085%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8338%；

反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1662%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

2.逐項審議《關(guān)于公開發(fā)行公司債券方案的議案》

2.01債券發(fā)行規(guī)模

總體表決情況：

同意871,176,881股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9915%；

反對74,200股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0085%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8338%；

反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1662%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果：同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，本子議案審議通過。

2.02債券票面金額及發(fā)行價格

總體表決情況：

同意871,176,881股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9915%；

反對74,200股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0085%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8338%；

反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1662%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果：同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，本子議案審議通過。

2.03債券期限

總體表決情況：

同意871,176,881股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9915%；

反對74,200股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0085%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8338%；

反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1662%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果：同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，本子議案審議通過。

2.04債券利率及確定方式

總體表決情況：

同意871,171,381股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9909%；

反對79,700股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0091%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意44,575,419股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8215%；

反對79,700股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1785%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果：同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，本子議案審議通過。

2.05發(fā)行對象及發(fā)行方式

總體表決情況：

同意871,176,881股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9915%；

反對74,200股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0085%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%。

其中，中小股東的表決情況：

同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8338%；

反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1662%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果：同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，本子議案審議通過。

2.06上市場所

總體表決情況：

同意871,176,881股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9915%；

反對74,200股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0085%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8338%；

反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1662%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果：同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，本子議案審議通過。

2.07公司股東配售的安排

總體表決情況：

同意871,176,881股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9915%；

反對74,200股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0085%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8338%；

反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1662%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果：同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，本子議案審議通過。

2.08擔(dān)保情況

總體表決情況：

同意871,171,381股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9909%；

反對79,700股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0091%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意44,575,419股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8215%；

反對79,700股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1785%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果：同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，本子議案審議通過。

2.09贖回條款或回售條款

總體表決情況：

同意871,176,881股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9915%；

反對74,200股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0085%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8338%；

反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1662%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果：同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，本子議案審議通過。

2.10債券承銷方式、上市安排

總體表決情況：

同意871,176,881股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9915%；

反對74,200股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0085%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8338%；

反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1662%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果：同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，本子議案審議通過。

2.11決議有效期

總體表決情況：

同意871,176,881股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9915%；

反對74,200股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0085%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8338%；

反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1662%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%。

表決結(jié)果：同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，本子議案審議通過。

2.12募集資金用途

總體表決情況：

同意871,176,881股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9915%；

反對74,200股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0085%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8338%；

反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1662%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果：同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，本子議案審議通過。

2.13償債保障措施

總體表決情況：

同意871,176,881股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9915%；

反對74,200股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0085%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東的表決情況：

同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8338%；

反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1662%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果：同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，本子議案審議通過。

3.審議《關(guān)于提請股東大會授予董事會全權(quán)辦理公司債券發(fā)行及上市相關(guān)事宜的議案》

總體表決情況：

同意871,192,981股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9933%；

反對58,100股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0067%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意44,597,019股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8699%；

反對58,100股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1301%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

4.審議《關(guān)于參與中山市城區(qū)排水廠網(wǎng)一體化特許經(jīng)營項目的議案》

總體表決情況：

同意871,194,981股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9936%；

反對56,100股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0064%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意44,599,019股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8744%；

反對56,100股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1256%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務(wù)所名稱：廣東保信律師事務(wù)所

（二）律師：楊駿鍇、蘇燕顏

（三）結(jié)論性意見：本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

（一）中山公用事業(yè)集團股份有限公司2022年第3次臨時股東大會決議；

（二）廣東保信律師事務(wù)所關(guān)于中山公用事業(yè)集團股份有限公司2022年第3次臨時股東大會法律意見書。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                   董事會

                                                 二〇二二年十一月二十四日