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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2022-061

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第十屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第五次會議于2022年8月29日（星期一）以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2022年8月19日以電子郵件方式發(fā)出。本次出席會議的董事應(yīng)到9人，實到8人，董事溫振明先生因工作原因委托董事黃著文先生代為行使表決權(quán)，其中非獨立董事魏軍鋒先生、操宇先生，獨立董事張燎先生、華強女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會議。會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議決議如下：

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于<2022年半年度報告>及摘要的議案》

經(jīng)審核，董事會認為：公司《2022年半年度報告》及《2022年半年度報告摘要》嚴格按照中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)文件規(guī)定編制，真實、準確、完整地反映了公司2022年半年度的經(jīng)營情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

《2022年半年度報告》及《2022年半年度報告摘要》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于<2022年半年度募集資金存放及使用情況的專項報告>的議案》

董事會認為公司2022年半年度募集資金的存放與使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)定的要求，如實反映了公司2022 年半年度募集資金實際存放與使用情況，不存在募集資金存放與使用違規(guī)的情形。

公司獨立董事對上述議案事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于2022年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》及相關(guān)獨立董事意見。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1.第十屆董事會第五次會議決議；

2.獨立董事關(guān)于第十屆董事會第五次會議相關(guān)事項的專項說明及獨立意見。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                          董事會

                                                   二〇二二年八月二十九日