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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2022-026

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第十屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆監(jiān)事會第三次會議于2022年4月26日（星期二）以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決的方式召開，會議由監(jiān)事會主席曹暉女士主持。會議通知已于2022年4月16日以電子郵件方式發(fā)出，本次出席會議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實到3人，其中監(jiān)事陶興榮先生以通訊表決方式出席會議。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1.審議通過《關(guān)于<2021年度監(jiān)事會工作報告>的議案》

《2021年度監(jiān)事會工作報告》請詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交年度股東大會審議。

2.審議通過《關(guān)于公司會計政策變更的議案》

具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于公司會計政策變更的公告》。

公司監(jiān)事會已對上述事項發(fā)表明確同意的審核意見，請詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《監(jiān)事會關(guān)于第十屆監(jiān)事會第三次會議相關(guān)事項的審核意見》。

審議結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

3.審議通過《關(guān)于<2021年年度報告>及摘要的議案》

《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》請詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司監(jiān)事會已對上述事項發(fā)表明確同意的審核意見，請詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《監(jiān)事會關(guān)于第十屆監(jiān)事會第三次會議相關(guān)事項的審核意見》。

審議結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交年度股東大會審議。

4.審議通過《關(guān)于<2021年度財務(wù)決算報告>的議案》

《2021年度財務(wù)決算報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交年度股東大會審議。

5.審議通過《關(guān)于<2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案>的議案》

經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2021年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,465,644,534.55元。經(jīng)審計，2021年度母公司實現(xiàn)凈利潤為1,068,440,157.40元，根據(jù)《公司章程》（2021年10月）第一百六十八條“公司分配當年稅后利潤時，應(yīng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為注冊資本的50%以上的，可以不再提取”。2021年底母公司法定公積金737,555,675.50元，已經(jīng)達到注冊資本的50%，2021年度母公司不再提取法定公積金，母公司本年未分配利潤為1,068,440,157.40元，加上年初母公司未分配利潤5,432,290,014.23元，減去母公司分配的2020年度利潤413,031,178.28元后，2021年度母公司可供股東分配的利潤6,087,698,993.35元。

擬以2021年末總股本1,475,111,351股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3.00元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利442,533,405.30元（含稅）。本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤5,645,165,588.05元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本次不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

公司2021年度分紅預(yù)案經(jīng)年度股東大會審議通過后，將于該次股東大會審議通過之日起兩個月內(nèi)實施。

審議結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

6.審議通過《關(guān)于<2021年預(yù)算執(zhí)行和2022年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》

審議結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

7.審議通過《關(guān)于<2021年度內(nèi)部控制自我評價報告>的議案》

《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》及中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2021年度內(nèi)部控制審計報告》請詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司監(jiān)事會已對上述事項發(fā)表明確同意的審核意見，請詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《監(jiān)事會關(guān)于第十屆監(jiān)事會第三次會議相關(guān)事項的審核意見》。

審議結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

8.審議通過《關(guān)于非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》

具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將結(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》。

公司監(jiān)事會已對上述事項發(fā)表明確同意的審核意見，請詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《監(jiān)事會關(guān)于第十屆監(jiān)事會第三次會議相關(guān)事項的審核意見》。

本議案尚需提交股東大會審議。

審議結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

9.審議通過《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》

經(jīng)修訂的《監(jiān)事會議事規(guī)則》（草案）及修訂對照表請詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

三、備查文件

1.公司第十屆監(jiān)事會第三次會議決議；

2.監(jiān)事會關(guān)于第十屆監(jiān)事會第三次會議相關(guān)事項的審核意見。

                  中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                            監(jiān)事會

                                             二〇二二年四月二十六日