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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用           公告編號：2022-008

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第十屆董事會2022年第2次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2022年第2次臨時會議于2022年2月9日（星期三）以通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2022年2月6日以電子郵件方式發(fā)出。本次出席會議的董事應到8人，實到8人。會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

同意聘任黃著文先生為公司總經理（簡歷附后），任期為本次董事會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。

公司獨立董事對此事項已發(fā)表了明確同意的獨立意見。

詳細內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于聘任公司總經理、證券事務代表的公告》。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

2.審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

同意聘任程青民先生為公司證券事務代表（簡歷附后），任期為本次董事會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。

詳細內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于聘任公司總經理、證券事務代表的公告》。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

3.審議通過《關于中通環(huán)境治理有限公司為中通京房水務有限公司提供融資擔保的議案》

為順利完成房山區(qū)長陽鎮(zhèn)農村治污工程PPP項目的建設及運營，公司控股子公司中通環(huán)境治理有限公司的全資子公司中通京房水務有限公司擬向中國農業(yè)發(fā)展銀行北京市天壇支行申請6,600萬元貸款，期限15年，并以房山區(qū)長陽鎮(zhèn)農村治污工程PPP項目合同項下應收賬款提供質押擔保。公司控股子公司中通環(huán)境治理有限公司為本次貸款提供連帶責任擔保，擔保金額不超過人民幣6,600萬元。

公司獨立董事對此事項已發(fā)表了明確同意的獨立意見。

詳細內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于中通環(huán)境治理有限公司為中通京房水務有限公司提供融資擔保的公告》。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

第十屆董事會2022年第2次臨時會議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                 董事會

                                                  二〇二二年二月九日

附件：

1.黃著文先生簡歷:

黃著文，男，1966年7月出生，漢族，湖北羅田人，中國民主建國會會員，全日制大學學歷，管理學碩士學位，中國人民大學會計學專業(yè)，持有會計師、注冊會計師（非執(zhí)業(yè)）。曾任中國華融信托投資公司證券總部計劃財務部經理；中國銀河證券有限責任公司財務資金總部會計核算部副經理，銀河基金管理有限公司支持保障部總監(jiān)、北京分公司總經理；中山公用事業(yè)集團股份有限公司投資發(fā)展部總經理、董事會秘書；財通證券有限責任公司投資銀行部副總經理、固定收益部副總經理、投資銀行三部副總經理、投資銀行三部總經理、中小企業(yè)投資銀行部總經理；中泰證券股份有限公司深圳投行部、北京投行總部董事總經理。

黃著文先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人及董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未持有公司股票，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查等情形；不屬于失信被執(zhí)行人。

2.程青民先生簡歷：

程青民，男，1983年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，工學碩士，中級工程師，具有董事會秘書資格證。曾任格林美股份有限公司技術研發(fā)部研發(fā)崗，技術發(fā)展中心副主任，集團環(huán)保產業(yè)發(fā)展中心副總監(jiān)，集團辦公室主任；格林美（無錫）能源材料有限公司副總經理；格林美股份有限公司證券事務代表；現(xiàn)任中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會辦公室主任。

程青民先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人及董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未持有公司股票，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查等情形；不屬于失信被執(zhí)行人。