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證券代碼：000685            證券簡稱：中山公用            公告編號：2021-067

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2021年第2次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

2.本次股東大會不存在涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開的時間：

（1）現(xiàn)場會議：2021年10月27日（星期三）下午3:00開始；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2021年10月27日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2021年10月27日（星期三）9:15-15:00期間的任意時間。

2.會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室

3.會議表決的方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

4.會議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會

5.會議的主持人：公司董事長郭敬誼

6.本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1.股東及股東授權(quán)代表出席總體情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共17人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額918,620,560股，占公司總股份數(shù)的62.2747%。

2.現(xiàn)場會議出席情況

出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共5人，代表本公司股份數(shù)共912,611,628股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的61.8673%。

3.網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共12人，代表本公司股份數(shù)共6,008,932股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4074%。

4.持有公司5%以下股份的股東出席情況

出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權(quán)代表15人，代表有表決權(quán)股份28,647,804股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.9421%。

5.公司部分董事、監(jiān)事及董事候選人、監(jiān)事候選人出席了本次股東大會；公司高級管理人員列席了本次股東大會,廣東保信律師事務所律師列席本次股東大會并出具了法律意見。 

二、議案審議表決情況

本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式，會議審議了以下議案：

（一）審議《關(guān)于修訂《公司章程》的議案》

總體表決情況：

同意913,502,128股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.4428%；

反對5,116,032股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.5569%；

棄權(quán)2,400股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0003%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意23,529,372股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的82.1332%；

反對5,116,032股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的17.8584%；

棄權(quán)2,400股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0084%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，議案審議通過。

本次通過修訂后的《公司章程》全文已與本公告同時在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

（二）逐項審議《關(guān)于選舉公司第十屆董事會非獨立董事的議案》

會議采取累積投票的方式選舉郭敬誼先生、魏軍鋒先生、溫振明先生、操宇先生為公司第十屆董事會非獨立董事，任期為自本次股東大會審議通過之日起三年。

公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

具體表決情況如下：

1.審議通過《關(guān)于選舉郭敬誼為公司第十屆董事會非獨立董事的議案》

同意918,065,161股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9395%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意28,092,405股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的98.0613%；

表決結(jié)果：當選。

2.審議通過《關(guān)于選舉魏軍鋒為公司第十屆董事會非獨立董事的議案》

同意918,446,762股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9811%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意28,474,006股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.3933%；

表決結(jié)果：當選。

3.審議通過《關(guān)于選舉溫振明為公司第十屆董事會非獨立董事的議案》

同意918,446,963股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9811%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意28,474,207股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.3940%；

表決結(jié)果：當選。

4.審議通過《關(guān)于選舉操宇為公司第十屆董事會非獨立董事的議案》

同意918,446,564股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9811%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意28,473,808股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.3926%；

表決結(jié)果：當選。

（三）逐項審議《關(guān)于選舉公司第十屆董事會獨立董事的議案》

會議采取累積投票的方式選舉張燎先生、華強女士、呂慧先生、駱建華先生為公司第十屆董事會獨立董事，上述四位獨立董事任職資格和獨立性已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議，任期為自本次股東大會審議通過之日起三年。

1.審議通過《關(guān)于選舉張燎為公司第十屆董事會獨立董事的議案》

同意918,446,661股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9811%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意28,473,905股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.3930%；

表決結(jié)果：當選。

2.審議通過《關(guān)于選舉華強為公司第十屆董事會獨立董事的議案》

同意918,446,662股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9811%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意28,473,906股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.3930%；

表決結(jié)果：當選。

3.審議通過《關(guān)于選舉呂慧為公司第十屆董事會獨立董事的議案》

同意918,446,694股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9811%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意28,473,938股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.3931%；

表決結(jié)果：當選。

4.審議通過《關(guān)于選舉駱建華為公司第十屆董事會獨立董事的議案》

同意918,446,665股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9811%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意28,473,909股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.3930%；

表決結(jié)果：當選。

（四）逐項審議《關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

會議采取累積投票的方式選舉陶興榮先生、翟彩琴女士為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事，任期為自本次股東大會審議通過之日起三年。

具體表決情況如下：

1.審議通過《關(guān)于選舉陶興榮為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

同意918,065,162股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9395%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意28,092,406股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的98.0613%；

表決結(jié)果：當選。

2.審議通過《關(guān)于選舉翟彩琴為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

同意918,606,063股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9984%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意28,633,307股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.9494%；

表決結(jié)果：當選。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務所名稱：廣東保信律師事務所

（二）律師：楊駿鍇、蘇燕顏

（三）結(jié)論性意見：本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

（一）中山公用事業(yè)集團股份有限公司2021年第2次臨時股東大會決議；

（二）中山公用事業(yè)集團股份有限公司2021年第2次臨時股東大會法律意見書。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                   董事會

                                                  二〇二一年十月二十七日