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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用          編號：2021-043

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第九屆董事會2021年第4次臨時會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會2021年第4次臨時會議于2021年7月21日（星期三）以通訊表決的方式召開，會議通知及文件已于2021年7月16日以電子郵件方式送達(dá)各董事、監(jiān)事及高級管理人員。本次出席會議的董事應(yīng)到8人，實到8人，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

審議通過《關(guān)于向四家銀行申請授信額度的議案》

為確保公司運營管理、項目建設(shè)和業(yè)務(wù)拓展等資金需求，拓寬融資渠道和降低融資成本，公司（含合并報表范圍內(nèi)全資、控股子公司）分別向建設(shè)銀行中山分行、興業(yè)銀行中山分行、農(nóng)業(yè)銀行中山分行及交通銀行中山分行申請總額不超過人民幣32.8億元的銀行授信額度（以各家銀行實際審批的授信額度及期限為準(zhǔn)），用途包括但不限于流動資金貸款、長期貸款、并購貸款、開立票據(jù)及信用證、開立保函等各類信貸業(yè)務(wù)。該批授信不涉及第三方擔(dān)保。

公司將根據(jù)實際業(yè)務(wù)需要、銀行授信情況、融資期限、擔(dān)保方式、保證金比例、貸款利率等擇優(yōu)選擇信貸銀行并確定具體融資方案。公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層在上述授信額度、用途范圍及授信有效期內(nèi)負(fù)責(zé)辦理一切融資事宜，并同意公司法定代表人或其代理人代表公司簽署一切與之相關(guān)的法律文件。授權(quán)有效期自本議案審議通過之日起兩年。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

第九屆董事會2021年第4次臨時會議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司 

                                           董事會  

                                           二〇二一年七月二十一日