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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2021-023

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第九屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司第九屆監(jiān)事會第十四次會議于2021年4月22日（星期四）下午5：00以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決的方式召開，現(xiàn)場會議地點設(shè)在公司6樓會議室。會議通知及文件已于2021年4月12日以電子郵件方式送達各監(jiān)事，出席會議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實到3人，會議由監(jiān)事會主席曹暉女士主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于<2020年度監(jiān)事會工作報告>的議案》

具體內(nèi)容請見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2020年度監(jiān)事會工作報告》。

審議結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交年度股東大會審議。

2、審議通過《關(guān)于<2020年度財務(wù)決算報告>的議案》

審議結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交年度股東大會審議。

3、審議通過《關(guān)于<2020年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案>的議案》

經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2020年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,374,779,190.61元(2021年4月12日審計初稿數(shù))。經(jīng)審計，2020年度母公司實現(xiàn)凈利潤為923,648,084.31元，根據(jù)《公司章程》（2018年10月）第一百六十八條“公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為注冊資本的50%以上的，可以不再提取”。2020年底母公司法定公積金737,555,675.50元，已經(jīng)達到注冊資本的50%，2020年度母公司不再提取法定公積金，母公司本年未分配利潤為923,648,084.31元，加上年初母公司未分配利潤4,877,419,767.67元，減去母公司分配的2019年度利潤368,777,837.75元后，2020年度母公司可供股東分配的利潤5,432,290,014.23元。

公司擬以2020年末總股本1,475,111,351股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.80元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利413,031,178.28元（含稅）。本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤5,019,258,835.95元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本次不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

以上利潤分配預(yù)案符合中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》及本公司章程等規(guī)定。

公司2020年度利潤分配預(yù)案經(jīng)年度股東大會審議通過后，將于該次股東大會審議通過之日起兩個月內(nèi)實施。

審議結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交年度股東大會審議。

4、審議通過《關(guān)于<2020年年度報告>及摘要的議案》

《2020年年度報告》及《2020年年度報告摘要》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交年度股東大會審議。

5、審議通過《關(guān)于<2020年度內(nèi)部控制自我評價報告>的議案》

《2020年度內(nèi)部控制自我評價報告》及中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2020年度內(nèi)部控制審計報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

6、審議通過《關(guān)于<2020年預(yù)算執(zhí)行和2021年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》

審議結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

第九屆監(jiān)事會第十四次會議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                              監(jiān)事會

                                               二〇二一年四月二十二日