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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用          編號：2021-013

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第九屆董事會2021年第2次臨時(shí)會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會2021年第2次臨時(shí)會議于2021年4月1日（星期四）以通訊表決的方式召開，會議通知及文件已于2021年3月29日以電子郵件方式送達(dá)各董事、監(jiān)事及高級管理人員。本次出席會議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于向中山公用東鳳物業(yè)管理有限公司增資的議案》

根據(jù)公司控股子公司中山公用東鳳物業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“東鳳物業(yè)公司”）經(jīng)營發(fā)展需求，經(jīng)股東雙方協(xié)商一致，按各自持股比例向東鳳物業(yè)公司同比例增資2,100萬元，其中公司以自有資金向東鳳物業(yè)公司增資2,037萬元，中山市東鳳鎮(zhèn)集體資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“東鳳集體資產(chǎn)公司”）以自有資金向東鳳物業(yè)公司增資63萬元。本次增資完成后，東鳳物業(yè)公司的注冊資本將由5,195.88萬元增加至7,295.88萬元。各股東出資額及出資比例詳見下表：

單位：萬元

本次增資完成后東鳳物業(yè)公司仍為公司的控股子公司，公司將持有東鳳物業(yè)公司97%股權(quán)。本次向東鳳物業(yè)公司增資不會對公司的財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營情況產(chǎn)生重大影響。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2、審議通過《關(guān)于中山公用水務(wù)有限公司投資設(shè)立全資子公司的議案》

公司的全資子公司中山公用水務(wù)有限公司（以下簡稱“水務(wù)公司”）為滿足重新申請中國計(jì)量認(rèn)證資質(zhì)的要求，決定出資設(shè)立中山公用水質(zhì)檢測有限公司(暫定名，最終以工商登記為準(zhǔn)）。中山公用水質(zhì)檢測有限公司注冊資本為500萬元，由水務(wù)公司以貨幣方式出資23萬元，實(shí)物資產(chǎn)（主要為檢測設(shè)備等固定資產(chǎn)）出資約477萬元。資金來源為自有資金。

具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于中山公用水務(wù)有限公司投資設(shè)立全資子公司的公告》（公告編號：2021-015）。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

3、審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》

為提高募集資金使用效率，根據(jù)募集資金的使用和結(jié)余情況，在確保不影響募投項(xiàng)目資金投入的情況下，使用閑置募集資金不超過2億元人民幣（含）投資安全性高、流動(dòng)性好、期限在12個(gè)月以內(nèi)（含）的銀行保本理財(cái)產(chǎn)品，授權(quán)期限為公司董事會決議通過之日起一年以內(nèi)。授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理具體投資事項(xiàng)，包括但不限于理財(cái)產(chǎn)品選擇、實(shí)際投資金額確定、協(xié)議的簽署等。

公司獨(dú)立董事對上述議案事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。詳細(xì)內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號：2021-016）及《獨(dú)立董事關(guān)于公司使用閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的獨(dú)立意見》。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

4、審議通過《關(guān)于公司會計(jì)政策變更的議案》

按照財(cái)政部于2018年12月7日發(fā)布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 21號——租賃》的規(guī)定和要求，公司對會計(jì)政策予以相應(yīng)變更。

公司獨(dú)立董事對上述議案事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于           公司會計(jì)政策變更的公告》（公告編號：2021-017）及《獨(dú)立董事關(guān)于公司會計(jì)政策變更的獨(dú)立意見》。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第九屆董事會2021年第2次臨時(shí)會議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司使用閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的獨(dú)立意見；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司會計(jì)政策變更的獨(dú)立意見

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 

                                           董事會  

                                           二〇二一年四月一日