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證券代碼：000685               證券簡稱：中山公用               編號：2020-070

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2020年第11次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2020年第11次臨時董事會會議于2020年12月31日（星期四）以通訊表決的方式召開，會議通知及文件已于2020年12月29日以電子郵件方式送達各董事、監(jiān)事及高級管理人員，全體董事簽署了關于同意豁免2020年第11次臨時董事會會議通知時間的意見。本次出席會議的董事應到8人，實到8人，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于為中通和城水務（北京）有限公司提供融資擔保的議案》

為順利完成大興區(qū)魏善莊鎮(zhèn)污水處理項目建設，中通和城水務（北京）有限公司（以下簡稱“中通和城”）向農(nóng)業(yè)銀行中山分行申請總額不超過5,000萬元貸款，貸款期限為16年，利率為同期LPR利率減9個基點。為支持中通和城的發(fā)展，推動項目順利建設和業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展，公司擬向中通和城提供全額全程連帶責任保證擔保，并追加項目收費權質押。獨立董事就上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

具體內容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《中山公用事業(yè)集團股份有限公司關于為中通和城水務（北京）有限公司提供融資擔保的公告》（公告編號：2020-071）。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過《關于召開2021年第1次臨時股東大會的議案》

公司定于2021年1月19日（星期二）下午 3:30在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2021年第1次臨時股東大會，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于召開 2021 年第1次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-072）。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、2020年第11次臨時董事會決議；

2、獨立董事關于為中通和城水務（北京）有限公司提供融資擔保事項的獨立意見。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司 

                                                                                             董事會  

                                                                                              二〇二〇年十二月三十一日