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證券代碼：000685               證券簡(jiǎn)稱：中山公用                編號(hào)：2020-052

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2020年第7次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 2020年第7次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2020年8月21日（星期五），以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議通知及文件已于2020年8月21日以電子郵件方式送達(dá)各董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，全體董事簽署了關(guān)于同意豁免2020年第7次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知時(shí)間的意見(jiàn)。出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人。會(huì)議由副董事長(zhǎng)魏軍鋒先生主持。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于提名郭敬誼先生為第九屆董事會(huì)董事候選人的議案》

公司第一大股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司推薦郭敬誼先生為公司第九屆董事會(huì)董事候選人,公司董事會(huì)及董事會(huì)提名委員會(huì)認(rèn)真審核候選人的有關(guān)資料，同意提名郭敬誼先生為公司第九屆董事會(huì)董事候選人（簡(jiǎn)歷附后），任期為股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿止。

公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳細(xì)請(qǐng)見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

審議結(jié)果：同意 8票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2020年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

公司定于2020年9月7日（星期一）下午 3:30在中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室召開(kāi)公司2020年第2次臨時(shí)股東大會(huì)，具體詳情請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開(kāi) 2020 年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

審議結(jié)果：同意 8票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

三、備查文件

1、2020年第7次臨時(shí)董事會(huì)決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于董事候選人任職資格的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司  

                                           董事會(huì)   

                                           二〇二〇年八月二十一日

附件：董事候選人郭敬誼先生簡(jiǎn)歷

郭敬誼，男，1975年6月出生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)（經(jīng)濟(jì)管理）在職研究生，工學(xué)學(xué)士，高級(jí)工程師。曾任中山市供水有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理；中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司水務(wù)事業(yè)部副總經(jīng)理；中山中匯投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；中山市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理, 在交通集團(tuán)任職期間兼任中山軌道交通有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、中山東部外環(huán)高速公路有限公司執(zhí)行董事、中山市交發(fā)投資有限公司執(zhí)行董事；中山中匯投資集團(tuán)有限公司黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司黨委書(shū)記。

郭敬誼先生沒(méi)有持有中山公用股份，與公司其他持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。