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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號(hào)：2020-032

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2020年第4次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2020年第4次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2020年5月19日（星期二）以通訊表決的方式召開。會(huì)議通知及文件已于2020年5月14日以電子郵件方式送達(dá)各董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人。會(huì)議由副董事長魏軍鋒先生主持。會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。  

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于提名華強(qiáng)為第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》

鑒于公司獨(dú)立董事李萍女士于2020年5月6日申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，公司獨(dú)立董事缺額一名，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，需補(bǔ)選一名獨(dú)立董事。同意提名華強(qiáng)女士（簡歷附后）為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期為股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿止。

公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《獨(dú)立董事關(guān)于獨(dú)立董事候選人任職資格的獨(dú)立意見》。

本議案尚需經(jīng)深圳證券交易所對(duì)獨(dú)立董事候選人備案無異議后提交公司股東大會(huì)審議。

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于<召開2019年年度股東大會(huì)>的議案》

公司定于2020年6月11日（星期四）下午 2:30在中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室召開公司2019年年度股東大會(huì)。具體詳情請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開2019年年度股東大會(huì)的通知》。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3、審議通過《關(guān)于向中海廣東天然氣有限責(zé)任公司增資的議案》

為進(jìn)一步加快參股公司中海廣東天然氣有限責(zé)任公司的發(fā)展，保障其項(xiàng)目資金需求，同意公司按持股比例向中海廣東天然氣有限責(zé)任公司增資281.316萬元，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理本次增資的相關(guān)事宜。具體詳情請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于向中海廣東天然氣有限責(zé)任公司增資的公告》。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、2020年第4次臨時(shí)董事會(huì)決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于獨(dú)立董事候選人任職資格的獨(dú)立意見。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                          董事會(huì)

                                                   二〇二〇年五月十九日

附件：獨(dú)立董事候選人華強(qiáng)女士簡歷

華強(qiáng)，女，1970年生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，獲得首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)工商管理碩士學(xué)位、美國東部大學(xué)（Eastern University）工商管理碩士學(xué)位。1993年2月至2009年5月，歷任北京京華信托投資公司交易員，北京全聚德集團(tuán)培訓(xùn)經(jīng)理，中倫信會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)理、合伙人，中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人。2009年6月至今，任信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人，現(xiàn)任北京諾康達(dá)醫(yī)藥科技有限公司獨(dú)立董事、北京京冶軸承股份有限公司獨(dú)立董事。

華強(qiáng)女士未持有本公司股份，與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國證監(jiān)會(huì)及其有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。