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證券代碼：000685                 證券簡稱：中山公用                公告編號：2019-095

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2019年第14次臨時(shí)董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2019年第14次臨時(shí)董事會會議于2019年12月23日（星期一）上午10點(diǎn)，以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決的方式召開，現(xiàn)場會議設(shè)在公司六樓會議室。會議通知及文件已于2019年12月16日以電子郵件方式送達(dá)各董事、監(jiān)事及高級管理人員，出席會議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人。會議由副董事長魏軍鋒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。  

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于向中通環(huán)境治理有限公司及其子公司提供借款的議案》

為加快中通環(huán)境治理有限公司（以下簡稱“中通環(huán)境”）北京市污水處理項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營，同意公司單方面向中通環(huán)境提供借款705萬元，同意單方面向中通京南水務(wù)有限公司提供借款1,150萬元，同意中通環(huán)境單方面向中通和城水務(wù)（北京）有限公司提供借款550萬元。同意授權(quán)公司經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)辦理上述向中通環(huán)境及其子公司提供借款事宜。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于向中通環(huán)境治理有限公司及其子公司提供借款的公告》及《獨(dú)立董事關(guān)于2019年第14次臨時(shí)董事會會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于修訂<投資管理制度>的議案》

為規(guī)范對外投資項(xiàng)目的盡調(diào)、分析判斷和決策流程，強(qiáng)化投資全流程各節(jié)點(diǎn)的審批和確認(rèn)，使對外投資項(xiàng)目過程更加清晰，降低投資風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)發(fā)展需要，同意對《投資管理制度》進(jìn)行修訂。

《投資管理制度》條款修訂對照表及其他具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《投資管理制度》

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、2019年第14次臨時(shí)董事會決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于2019年第14次臨時(shí)董事會會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                                        董事會

                                                                                               二〇一九年十二月二十三日