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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2019-076

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2019年第12次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年第12次臨時董事會會議于2019年9月23日（星期一）以通訊表決方式召開。會議通知及文件已于2019年9月20日以電子郵件方式送達各董事，本次出席會議的董事應(yīng)到8人，實到8人。會議由副董事長魏軍鋒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于中通環(huán)境治理有限公司投資設(shè)立兩家子公司的公告》

根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃需要，為了擴大經(jīng)營范圍和規(guī)模，提升市場競爭力，同意中通環(huán)境治理有限公司在北京市投資設(shè)立中通京豐環(huán)境治理有限公司 (暫定名，最終以工商登記為準(zhǔn)）和中通京房水務(wù)有限公司(暫定名，最終以工商登記為準(zhǔn)）。其中，中通京豐環(huán)境治理有限公司的注冊資本為10,000萬元，中通京房水務(wù)有限公司的注冊資本為1,000萬元，均由中通環(huán)境治理有限公司以貨幣方式出資，資金來源為自有資金。

具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于中通環(huán)境治理有限公司投資設(shè)立兩家子公司的公告》（公告編號：2019-077）。

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于為參股公司懷寧潤天水務(wù)環(huán)境科技有限公司提供融資增信擔(dān)保的議案》

為順利完成懷寧縣經(jīng)開區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理項目建設(shè)，參股公司懷寧潤天水務(wù)環(huán)境科技有限公司(以下簡稱“潤天水務(wù)”)向中國銀行股份有限公司安慶分行申請2.29億元的授信總量（其中，固定資產(chǎn)貸款20,000萬元，保函2,900萬元）。銀行提供上述授信必要條件是：由潤天水務(wù)以當(dāng)?shù)卣驊褜庬椖恐Ц斗?wù)費產(chǎn)生的應(yīng)收賬款提供質(zhì)押，同時潤天水務(wù)的控股股東青島思普潤水處理股份有限公司提供全額連帶責(zé)任擔(dān)保。并由中山公用按39%持股比例提供連帶責(zé)任增信擔(dān)保。為保障建設(shè)工程順利完成，融資金額及時到位，同意中山公用按持股比例為潤天水務(wù)本次申請的授信總量2.29億元提供39%連帶責(zé)任增信擔(dān)保，即擔(dān)保金額為8,931萬元，其中固定資產(chǎn)貸款20,000萬元擔(dān)保金額為7,800萬元，擔(dān)保期限至2038年9月8日；保函2,900萬元擔(dān)保金額為1,131萬元，擔(dān)保期限至2022年12月28日。獨立董事發(fā)表了同意該議案的獨立意見。

具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于為參股公司懷寧潤天水務(wù)環(huán)境科技有限公司提供融資增信擔(dān)保的公告》（公告編號：2019-078）。

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過《關(guān)于蘭溪桑德水務(wù)有限公司股權(quán)及收益權(quán)質(zhì)押的議案》

公司于2019年9月17日收到蘭溪市住建局出具的關(guān)于同意將蘭溪桑德水務(wù)有限公司的所有股權(quán)和特許經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司的批復(fù)，具備合同履行股權(quán)變更權(quán)屬的前提條件。根據(jù)項目原有融資條件，轉(zhuǎn)讓方西藏桑德水務(wù)有限公司已將標(biāo)的公司的100%股權(quán)，以及標(biāo)的公司污水處理費收益權(quán)一并質(zhì)押予貸款銀行浙商銀行股份有限公司金華分行。為順利完成項目股權(quán)依法移交，同意全資子公司中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司在完成股權(quán)變更登記后，將其持有的蘭溪桑德水務(wù)有限公司100%股權(quán)，以及蘭溪桑德水務(wù)有限公司以其與蘭溪市住房與城鄉(xiāng)建設(shè)局簽訂的《蘭溪市城鎮(zhèn)污水一體化項目特許經(jīng)營協(xié)議》規(guī)定依法享有的特許經(jīng)營權(quán)的收益權(quán)（污水處理費）一并質(zhì)押給浙商銀行股份有限公司金華分行，期限至2027年8月30日。獨立董事發(fā)表了同意該議案的獨立意見。

具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于蘭溪桑德水務(wù)有限公司股權(quán)及收益權(quán)質(zhì)押的公告》（公告編號：2019-079）。

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、2019年第12次臨時董事會決議；

2、獨立董事關(guān)于公司2019年第12次臨時董事會會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                董事會

                                               二〇一九年九月二十三日