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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱：中山公用        公告編號(hào)：2019-062

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于聘任2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所的進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、概述

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）自上市以來(lái)，一直聘請(qǐng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。2019 年5月14日，公司2018年年度股東大會(huì)審議未通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，公司需重新選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司提供財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)服務(wù)。

公司于2019年7月19日召開2019年第9次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于選聘2019 年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式選聘2019年度年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所。根據(jù)董事會(huì)決議，公司成立了選聘年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，并于2019年7月24日進(jìn)行開標(biāo)評(píng)標(biāo)，確定中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為預(yù)中標(biāo)單位。

公司于2019年7月31日召開了2019年第10次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于聘任2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》等議案。董事會(huì)同意聘任中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所，年度審計(jì)服務(wù)費(fèi)用共計(jì)148萬(wàn)元，包括：財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用100萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用48萬(wàn)元。

二、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

名稱：中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91420106081978608B

主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：武漢市武昌區(qū)東湖路169號(hào)2-9層

經(jīng)營(yíng)范圍：審查企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表、出具審計(jì)報(bào)告；驗(yàn)證企業(yè)資本，出具驗(yàn)資報(bào)告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計(jì)業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報(bào)告；基本建設(shè)年度財(cái)務(wù)審計(jì)、基本建設(shè)決（結(jié)）算審核；法律法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)；代理記賬；會(huì)計(jì)咨詢、稅務(wù)咨詢、管理咨詢、會(huì)計(jì)培訓(xùn)。（依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書以及證券、期貨業(yè)務(wù)資格，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)及內(nèi)控狀況進(jìn)行審計(jì)，滿足公司財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)工作的要求。

三、聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所尚需履行的程序

根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司制度要求，《關(guān)于聘任2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》尚需提交公司2019年第2次臨時(shí)股東大會(huì)審批。經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后由公司聘任中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

四、獨(dú)立董事的意見(jiàn)

1、關(guān)于聘任2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)

擬聘任的中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書以及證券、期貨業(yè)務(wù)資格，具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求。此次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，沒(méi)有損害全體股東和投資者的合法權(quán)益。我們同意聘任中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所，同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

2、關(guān)于聘任2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)核查，我們認(rèn)為中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書以及證券、期貨業(yè)務(wù)資格，具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)及內(nèi)控狀況進(jìn)行審計(jì)，滿足公司財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)工作的要求。聘任程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》要求，沒(méi)有損害公司和中小股東利益。我們同意公司聘請(qǐng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所，同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

五、備查文件

1、2019年第10次臨時(shí)董事會(huì)決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于聘任2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

3、獨(dú)立董事關(guān)于聘任2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                    董事會(huì)

二〇一九年七月三十一日