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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用        公告編號：2019-062

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于聘任2019年年審會計師事務(wù)所的進展公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、概述

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）自上市以來，一直聘請廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司年度財務(wù)和內(nèi)控審計機構(gòu)。2019 年5月14日，公司2018年年度股東大會審議未通過《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》，公司需重新選聘會計師事務(wù)所為公司提供財務(wù)和內(nèi)控審計服務(wù)。

公司于2019年7月19日召開2019年第9次臨時董事會會議，審議通過《關(guān)于選聘2019 年年審會計師事務(wù)所的議案》，同意采用邀請招標(biāo)方式選聘2019年度年審會計師事務(wù)所。根據(jù)董事會決議，公司成立了選聘年審會計師事務(wù)所領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，并于2019年7月24日進行開標(biāo)評標(biāo)，確定中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為預(yù)中標(biāo)單位。

公司于2019年7月31日召開了2019年第10次臨時董事會會議，以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于聘任2019年年審會計師事務(wù)所的議案》等議案。董事會同意聘任中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年年審會計師事務(wù)所，年度審計服務(wù)費用共計148萬元，包括：財務(wù)報告審計費用100萬元，內(nèi)部控制審計費用48萬元。

二、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

名稱：中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

統(tǒng)一社會信用代碼：91420106081978608B

主要經(jīng)營場所：武漢市武昌區(qū)東湖路169號2-9層

經(jīng)營范圍：審查企業(yè)會計報表、出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報告；基本建設(shè)年度財務(wù)審計、基本建設(shè)決（結(jié)）算審核；法律法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)；代理記賬；會計咨詢、稅務(wù)咨詢、管理咨詢、會計培訓(xùn)。（依法須經(jīng)審批的項目，經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營活動)。

中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書以及證券、期貨業(yè)務(wù)資格，能夠獨立對公司財務(wù)及內(nèi)控狀況進行審計，滿足公司財務(wù)及內(nèi)控審計工作的要求。

三、聘任會計師事務(wù)所尚需履行的程序

根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司制度要求，《關(guān)于聘任2019年年審會計師事務(wù)所的議案》尚需提交公司2019年第2次臨時股東大會審批。經(jīng)股東大會審議通過后由公司聘任中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年年審會計師事務(wù)所。

四、獨立董事的意見

1、關(guān)于聘任2019年年審會計師事務(wù)所事項的事前認(rèn)可意見

擬聘任的中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書以及證券、期貨業(yè)務(wù)資格，具備多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠獨立對公司財務(wù)狀況進行審計，滿足公司財務(wù)審計工作的要求。此次聘任會計師事務(wù)所的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，沒有損害全體股東和投資者的合法權(quán)益。我們同意聘任中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年年審會計師事務(wù)所，同意將該議案提交公司董事會審議。

2、關(guān)于聘任2019年年審會計師事務(wù)所事項的獨立意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書以及證券、期貨業(yè)務(wù)資格，具備多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠獨立對公司財務(wù)及內(nèi)控狀況進行審計，滿足公司財務(wù)及內(nèi)控審計工作的要求。聘任程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》要求，沒有損害公司和中小股東利益。我們同意公司聘請中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年年審會計師事務(wù)所，同意將該議案提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

五、備查文件

1、2019年第10次臨時董事會決議；

2、獨立董事關(guān)于聘任2019年年審會計師事務(wù)所事項的事前認(rèn)可意見；

3、獨立董事關(guān)于聘任2019年年審會計師事務(wù)所事項的獨立意見。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                    董事會

二〇一九年七月三十一日