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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱：中山公用         公告編號(hào)：2019-059

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2019年第9次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2019年第9次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2019年7月19日（星期五）以現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議設(shè)在公司四樓會(huì)議室。會(huì)議通知及文件已于2019年7月16日以電子郵件方式送達(dá)各董事，本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人。會(huì)議由副董事長(zhǎng)魏軍鋒先生主持。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于向建設(shè)銀行中山分行申請(qǐng)貸款的議案》

為保障公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金需求，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和資金安排，公司決定向建設(shè)銀行中山分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣11億元的貸款；下屬公司可自行以自有資金、應(yīng)收賬款或項(xiàng)目收益權(quán)等資產(chǎn)作為擔(dān)保向建設(shè)銀行申請(qǐng)辦理貸款業(yè)務(wù)。具體貸款金額和期限將根據(jù)公司資金實(shí)際需求確定，貸款業(yè)務(wù)相關(guān)利率按具體合同約定執(zhí)行，議案有效期2年。

董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)辦理上述貸款事宜。

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于向興業(yè)銀行中山分行申請(qǐng)貸款的議案》

為保障公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金需求，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和資金安排，公司決定向興業(yè)銀行中山分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣10億元的貸款。具體貸款金額和期限將根據(jù)公司資金實(shí)際需求確定，貸款業(yè)務(wù)相關(guān)利率按具體合同約定執(zhí)行，議案有效期2年。

董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)辦理上述貸款事宜。

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過(guò)《關(guān)于向中信銀行中山分行申請(qǐng)貸款的議案》

為保障公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金需求，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和資金安排，公司決定向中信銀行中山分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣4億元的貸款。具體貸款金額和期限將根據(jù)公司資金實(shí)際需求確定，貸款業(yè)務(wù)相關(guān)利率按具體合同約定執(zhí)行，議案有效期2年。

董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)辦理上述貸款事宜。

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過(guò)《關(guān)于選聘2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體詳見(jiàn)登載在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的《關(guān)于選聘2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》及《獨(dú)立董事關(guān)于選聘2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

5、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<薪酬福利管理制度〉的議案》

根據(jù)國(guó)家及地方政策，結(jié)合公司實(shí)際情況，決定對(duì)公司《薪酬福利管理制度》進(jìn)行修訂完善。《薪酬福利管理制度》名稱調(diào)整為《薪酬福利管理辦法》，除此之外，對(duì)部分條款或內(nèi)容表述進(jìn)行調(diào)整。

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、2019年第9次臨時(shí)董事會(huì)決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于選聘2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                               董事會(huì)

                                                                                                 二〇一九年七月十九日