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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2019-034

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關于終止股票期權激勵計劃的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

根據(jù)相關法律規(guī)定，考慮市場環(huán)境變化，結合中山公用實際情況，2019年4月22日，中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第九屆董事會第六次會議和第九屆監(jiān)事會第六次會議審議通過《關于終止股票期權激勵計劃的議案》，同意終止股票期權激勵計劃，與之相關的《股票期權激勵計劃（草案）》、《股票期權激勵計劃（草案）摘要》、《股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》等配套文件一并終止。

一、股權激勵計劃的決策程序和批準情況

2017年12月12日，公司第八屆董事會薪酬與考核委員會2017年第四次會議審議通過中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票期權激勵計劃（草案）（以下簡稱“本計劃”）等文件。

2017年12月15日，公司第八屆董事會2017年第17次臨時會議及第八屆監(jiān)事會2017年第4次臨時會議審議通過《股票期權激勵計劃（草案）》、《股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》等議案。2017年12月16日，公司通過指定披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)披露了《2017年第17次臨時董事會決議公告》（公告編號：2017-071）、《2017年第4次臨時監(jiān)事會決議公告》（公告編號：2017-072）、《中山公用事業(yè)集團股份有限公司股票期權激勵計劃（草案）摘要》（公告編號：2017-073）。

本計劃尚需獲得廣東省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批準并提交公司股東大會審議。

二、關于終止本次股權激勵計劃的原因

鑒于當前宏觀經(jīng)濟形勢、市場環(huán)境等因素影響，維持原有激勵計劃顯然難以達到較好的激勵效果，結合公司實際情況，經(jīng)過審慎評估后，決定終止實施股票期權激勵計劃，與之相關的《股票期權激勵計劃（草案）》、《股票期權激勵計劃（草案）摘要》、《股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》等配套文件一并終止。

公司終止股票期權激勵計劃不違反《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》相關規(guī)定，公司董事會承諾自本次終止股票期權激勵計劃的董事會決議公告之日起3個月內(nèi)，不再審議股權激勵計劃，相關法律法規(guī)變動除外。本次激勵計劃終止實施后，公司將繼續(xù)通過優(yōu)化薪酬體系、完善績效考核制度等方式來充分調(diào)動公司管理層和業(yè)務骨干的積極性。公司將結合相關法律法規(guī)和自身實際，繼續(xù)研究推出其他有效的激勵方式，以促進公司的長期持續(xù)、健康發(fā)展。

三、終止股權激勵計劃的影響

由于股票期權激勵計劃尚未通過股東大會審議，公司尚未完成權益授出，因此本次終止事項不產(chǎn)生相關股份支付費用，董事會終止本次激勵計劃不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司股本結構、日常經(jīng)營及財務情況產(chǎn)生影響，也不會影響公司中高層管理人員及核心骨干員工的勤勉盡責。

四、獨立董事意見

公司董事會終止股票期權激勵計劃符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，也符合公司的實際情況。公司原定的《股票期權激勵計劃（草案）》已不能適應公司現(xiàn)有形勢的發(fā)展，維持原有激勵計劃顯然難以達到較好的激勵效果。

我們認為公司終止股票期權激勵計劃不會對公司經(jīng)營活動產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司和其他非關聯(lián)股東利益的行為。關聯(lián)董事在審議相關議案時進行了回避表決，相關審議、披露程序合法有效。

因此，我們同意公司終止股票期權激勵計劃，與之相關的《股票期權激勵計劃（草案）》、《股票期權激勵計劃（草案）摘要》、《股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》等配套文件一并終止。

五、監(jiān)事會意見

公司推出《股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要》的主要目的是通過期權激勵計劃充分調(diào)動公司管理人員和核心骨干的積極性，將股東利益、公司利益和員工利益緊密結合在一起，確保公司未來發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營目標的實現(xiàn)。但是鑒于當前宏觀經(jīng)濟形勢、市場環(huán)境以及公司內(nèi)部其他因素等事項影響，為了進一步完善方案，實現(xiàn)更好的激勵效果，確保激勵對象能夠更專注地投身于具體工作、努力為公司和全體股東創(chuàng)造價值，經(jīng)過審慎研究，監(jiān)事會同意終止實施本股票期權激勵計劃，與之相關的《股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》等配套文件一并終止。

六、備查文件

1、第九屆董事會第六次會議決議；

2、第九屆監(jiān)事會第六次會議決議；

3、獨立董事關于第九屆董事會第六次會議相關事項發(fā)表的專項說明及獨立意見。

特此公告。    

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                                                                                                                                                       董事會

                                                                                                                                                                                                                          二〇一九年四月二十二日