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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2019-017

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2019年第1次臨時監(jiān)事會決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年第1次臨時監(jiān)事會會議于2019年3月8日（星期五）以通訊表決的方式召開，會議通知及文件已于2019年3月6日以電子郵件方式送達各監(jiān)事，全體監(jiān)事同意豁免提前3天發(fā)出通知的義務。本次出席會議的監(jiān)事應到3人，實到3人，會議由監(jiān)事會主席曹暉女士主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

審議通過《關于使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》

詳細內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《關于使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告》。

監(jiān)事會認為，經(jīng)審核，公司本次使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的事項，履行了必要的審批程序，有利于提高公司募集資金的使用效率和收益，不影響公司募集資金投資項目和公司正常經(jīng)營，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及中小股東利益的情形，符合相關法律法規(guī)的要求。同意公司使用閑置募集資金不超過3億元人民幣(含)購買銀行保本理財產(chǎn)品。

審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

2019年第1次臨時監(jiān)事會決議。

特此公告。

 中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                             監(jiān)事會

                                                                                             二〇一九年三月八日