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證券代碼：000685               證券簡(jiǎn)稱：中山公用                編號(hào)：2018-069

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2018年第10次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 2018年第10次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2018年9月25日（星期二）上午10:00以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議在公司總部四樓會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人，部分監(jiān)事和高管列席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)何銳駒先生主持。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于<中山公用市場(chǎng)板塊擬引入戰(zhàn)略合作者實(shí)施方案>的議案》

為落實(shí)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略，做大做強(qiáng)大環(huán)保業(yè)務(wù)，分類發(fā)展輔助業(yè)務(wù)，公司市場(chǎng)板塊擬通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式，引入戰(zhàn)略合作者，采用“LROT”（租賃-改造-運(yùn)營(yíng)-移交）的合作模式，由公司將旗下農(nóng)貿(mào)（批發(fā)）市場(chǎng)及商業(yè)體以整體租賃形式出租給戰(zhàn)略合作者，公司保留資產(chǎn)所有權(quán)，戰(zhàn)略合作者負(fù)責(zé)升級(jí)改造投資、運(yùn)營(yíng)管理及維護(hù)等工作，并按期向公司交付市場(chǎng)租金。

公司將根據(jù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<投資專項(xiàng)激勵(lì)方案>的議案》

為調(diào)動(dòng)公司以及各下屬全資、控股公司對(duì)外拓展的主動(dòng)性和積極性，促進(jìn)對(duì)外項(xiàng)目投資形成“上下一體”的拓展合力，加快優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目拓展，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，根據(jù)發(fā)展需要，對(duì)《投資專項(xiàng)激勵(lì)方案》部分條款進(jìn)行修訂。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立子公司的議案》

公司擬與公司全資子公司中山公用工程有限公司簽署《出資協(xié)議書(shū)》共同出資2,000萬(wàn)元設(shè)立中山公用水環(huán)境治理有限公司(暫定名，最終以工商登記為準(zhǔn)），開(kāi)展污水管網(wǎng)和泵站運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)。其中，公司以貨幣方式出資1,800萬(wàn)元，出資比例為90%，中山公用工程有限公司以貨幣方式出資200萬(wàn)元，出資比例為10%，資金來(lái)源為自有資金。

具體詳情請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于投資設(shè)立子公司的公告》。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司<投資管理制度>的議案》

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司及全資公司和控股子公司的投資管理及規(guī)范投資行為，降低投資風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)實(shí)際需要，決定修訂公司《投資管理制度》以下部分條款：

修訂后的《投資管理制度》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

2018年第10次臨時(shí)董事會(huì)決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                                     董事會(huì)

                                                                                             二〇一八年九月二十五日