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證券代碼：000685               證券簡稱：中山公用                編號：2018-069

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2018年第10次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2018年第10次臨時董事會會議于2018年9月25日（星期二）上午10:00以現(xiàn)場會議結合通訊表決方式召開，現(xiàn)場會議在公司總部四樓會議室召開，出席會議的董事應到9人，實到9人，部分監(jiān)事和高管列席會議。會議由董事長何銳駒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于<中山公用市場板塊擬引入戰(zhàn)略合作者實施方案>的議案》

為落實公司總體發(fā)展戰(zhàn)略，做大做強大環(huán)保業(yè)務，分類發(fā)展輔助業(yè)務，公司市場板塊擬通過公開招標方式，引入戰(zhàn)略合作者，采用“LROT”（租賃-改造-運營-移交）的合作模式，由公司將旗下農(nóng)貿(mào)（批發(fā)）市場及商業(yè)體以整體租賃形式出租給戰(zhàn)略合作者，公司保留資產(chǎn)所有權，戰(zhàn)略合作者負責升級改造投資、運營管理及維護等工作，并按期向公司交付市場租金。

公司將根據(jù)進展情況及時履行信息披露義務。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過《關于修訂<投資專項激勵方案>的議案》

為調(diào)動公司以及各下屬全資、控股公司對外拓展的主動性和積極性，促進對外項目投資形成“上下一體”的拓展合力，加快優(yōu)質(zhì)項目拓展，擴大業(yè)務規(guī)模，根據(jù)發(fā)展需要，對《投資專項激勵方案》部分條款進行修訂。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過《關于設立子公司的議案》

公司擬與公司全資子公司中山公用工程有限公司簽署《出資協(xié)議書》共同出資2,000萬元設立中山公用水環(huán)境治理有限公司(暫定名，最終以工商登記為準），開展污水管網(wǎng)和泵站運營服務業(yè)務。其中，公司以貨幣方式出資1,800萬元，出資比例為90%，中山公用工程有限公司以貨幣方式出資200萬元，出資比例為10%，資金來源為自有資金。

具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于投資設立子公司的公告》。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

4、審議通過《關于修訂公司<投資管理制度>的議案》

為進一步加強公司及全資公司和控股子公司的投資管理及規(guī)范投資行為，降低投資風險，根據(jù)實際需要，決定修訂公司《投資管理制度》以下部分條款：

修訂后的《投資管理制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

2018年第10次臨時董事會決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                                     董事會

                                                                                             二〇一八年九月二十五日