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證券代碼：000685               證券簡稱：中山公用                編號：2018-050

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2018年第6次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年第6次臨時董事會會議于2018年6月22日（星期五）以通訊表決的方式召開，鑒于本次會議召開的緊迫性，董事會全體成員已同意豁免公司提前發(fā)出通知的義務。本次出席會議的董事應到9人，實到9人，會議由董事長何銳駒先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》

同意聘任李春輝先生為公司董事會秘書，任期為董事會審議通過之日起至2021年3月26日（李春輝先生簡歷附后）。

公司獨立董事對此事項已發(fā)表了明確同意的獨立意見，《關于聘任董事會秘書的公告》及《獨立董事關于聘任公司董事會秘書及公司以自有閑置資金進行委托理財?shù)莫毩⒁庖姟吩斠娋蕹辟Y訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過《關于修訂公司<委托理財管理辦法>的議案》

根據(jù)公司發(fā)展需要，決定對《委托理財管理辦法》部分條款進行修訂。修訂對照表及修訂后的《委托理財管理辦法》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過《關于以自有閑置資金進行委托理財?shù)淖h案》

同意公司使用自有閑置資金在總額人民幣10億元內(nèi)購買安全性高、流動性好、低風險的短期銀行理財產(chǎn)品，單筆理財期限不超過12個月，此理財額度可循環(huán)使用，每筆產(chǎn)品購買金額和期限將根據(jù)閑置資金情況具體確定。

公司獨立董事對此事項已發(fā)表了明確同意的獨立意見?！蛾P于以自有閑置資金進行委托理財?shù)墓妗芳啊丢毩⒍玛P于聘任公司董事會秘書及公司以自有閑置資金進行委托理財?shù)莫毩⒁庖姟吩斠娋蕹辟Y訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

2018年第6次臨時董事會決議。

附件：李春輝先生簡歷。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司 

                                                                                              董事會  

                                                                                            二〇一八年六月二十二日

李春輝先生簡歷：

李春輝，男，1983年5月出生，工商管理碩士，畢業(yè)于華南理工大學。曾任珠海中富實業(yè)股份有限公司辦公室文秘、證券事務代表，廣東宜通世紀科技股份有限公司證券事務代表、證券部經(jīng)理，中山尚洋科技股份有限公司投融部副總經(jīng)理。李春輝先生于2018年1月起任中山公用事業(yè)集團股份有限公司證券事務代表，協(xié)助董事會秘書開展工作。

李春輝先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人及董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未持有公司股票。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的任一情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員及董事會秘書的情形；符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。不屬于失信被執(zhí)行人。