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證券代碼：000685               證券簡(jiǎn)稱：中山公用                編號(hào)：2018-040

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2018年第5次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2018年第5次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2018年5月18日（星期五）以通訊表決的方式召開，會(huì)議通知及文件已于2018年5月15日以電子郵件方式送達(dá)各董事。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人，會(huì)議由董事長(zhǎng)何銳駒先生主持。會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于<2017年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效考評(píng)協(xié)議書>執(zhí)行結(jié)果的議案》

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于向廣州農(nóng)商銀行華夏支行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款的議案》

為滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，保證公司資金的順利銜接，同意公司向廣州農(nóng)商銀行華夏支行申請(qǐng)一年期流動(dòng)資金信用借款3億元，貸款利率根據(jù)放款時(shí)市場(chǎng)利率確定。董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)辦理上述借款事宜。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過《關(guān)于召開2017年年度股東大會(huì)的議案》

具體詳情請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開2017年年度股東大會(huì)的通知》。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

2018年第5次臨時(shí)董事會(huì)決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 

                                                                                             董事會(huì)  

                                                                                           二〇一八年五月十八日