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證券代碼：000685                證券簡稱：中山公用               公告編號(hào)：2018-028

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2018年4月19日（星期四）在公司六樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開，會(huì)議通知及文件已于2018年4月9日以電子郵件方式送達(dá)各董事。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到7人，副董事長蘇斌先生因工作委托董事何清先生代為行使表決權(quán)，董事陸奕燎先生因工作委托董事長何銳駒先生代為行使表決權(quán)，會(huì)議由董事長何銳駒先生主持。會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于<2017年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

具體內(nèi)容請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2017年年度報(bào)告》中第四節(jié)“經(jīng)營情況討論與分析”的相關(guān)內(nèi)容。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

2、審議通過《關(guān)于<2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告>的議案》

《2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。公司獨(dú)立董事將在2017年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過《關(guān)于<2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

4、審議通過《2017年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》

經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)， 2017年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,066,931,157.38元。經(jīng)審計(jì)，2017年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤為826,097,597.70元，根據(jù)《公司章程》按母公司凈利潤的10%，提取法定盈余公積金82,609,759.77元后，母公司本年未分配利潤為743,487,837.93 元，加上年初母公司未分配利潤3,864,121,828.72元，減去母公司分配的2016年度利潤295,022,270.20元后，2017年度母公司可供股東分配的利潤為4,312,587,396.45 元。

公司擬以2017年末總股本1,475,111,351 股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.2元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利324,524,497.22元（含稅）。本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤3,988,062,899.23元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本次不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

公司2017年度利潤分配方案經(jīng)年度股東大會(huì)審議通過后，將于該次股東大會(huì)審議通過之日起兩個(gè)月內(nèi)實(shí)施。

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確的同意意見。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

5、審議通過《關(guān)于<2017年年度報(bào)告>及摘要的議案》

《2017年年度報(bào)告》及《2017年年度報(bào)告摘要》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

6、審議通過《2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

《2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》及廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2017年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

7、審議通過《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2017年度審計(jì)工作的評(píng)價(jià)報(bào)告》

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

8、審議通過《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

9、審議通過《關(guān)于<2017年預(yù)算執(zhí)行和2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

10、審議通過《關(guān)于<公司2018年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)>的議案》

關(guān)聯(lián)董事何銳駒、陸奕燎、溫振明、劉雪濤均回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)公司2018年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)出具了事前認(rèn)可意見及發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

《2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：非關(guān)聯(lián)董事同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

11、審議通過《關(guān)于2017年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

12、審議通過《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》

獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了明確的同意意見。獨(dú)立董事關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見和《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

13、審議通過《關(guān)于<水環(huán)境綜合治理EPCO項(xiàng)目的激勵(lì)實(shí)施方案（試行）>的議案》

為全力推動(dòng)水環(huán)境綜合治理EPCO項(xiàng)目成功承接，充分發(fā)揮和調(diào)動(dòng)相關(guān)部門和人員的主動(dòng)性和積極性，同時(shí)增強(qiáng)對(duì)外部優(yōu)秀人才的吸引力度，在參照政府對(duì)企業(yè)發(fā)展的獎(jiǎng)勵(lì)政策、借鑒行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)激勵(lì)制度的基礎(chǔ)上，制訂本方案。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

14、審議通過《關(guān)于<中山公用2018年至2020年經(jīng)營目標(biāo)及激勵(lì)方案>的議案》

為細(xì)化落實(shí)公司新的戰(zhàn)略目標(biāo)，做大市值、做強(qiáng)主業(yè)，把握機(jī)遇、積極開拓新業(yè)務(wù)，激勵(lì)經(jīng)營層帶領(lǐng)全體員工全力完成經(jīng)營目標(biāo)，特制訂公司2018～2020年三年經(jīng)營目標(biāo)及激勵(lì)方案。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

15、審議通過《關(guān)于<中山公用2018年度經(jīng)營績效考評(píng)協(xié)議書>的議案》

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司關(guān)于召開2017年度股東大會(huì)的相關(guān)事宜另行決議并通知。

三、備查文件

第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。

特此公告。    

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                            董事會(huì)

                                                                                             二〇一八年四月十九日