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證券代碼：000685                證券簡稱：中山公用                公告編號：2018-021

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2018年第1次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

2.本次股東大會不存在涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開的時間：

（1）現(xiàn)場會議：2018年3月27日（星期二）下午3:00開始；

（2）網(wǎng)絡投票：網(wǎng)絡投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2018年3月27日（星期二）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2018年3月26日（星期一）下午3:00至2018年3月27日（星期二）下午3:00期間的任意時間。

2、會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。

3、會議表決的方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式。

4、會議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會。

5、會議的主持人：董事長何銳駒先生。

6、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、股東及股東授權代表出席總體情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡投票的股東及股東代表共13人，代表有表決權的股份數(shù)額925,934,856股，占公司總股份數(shù)的62.7705%。

2、現(xiàn)場會議出席情況

出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權委托代表共8人，代表本公司股份數(shù)共925,923,376股，占本公司有表決權股份總數(shù)的62.7697%。

3、網(wǎng)絡投票情況

通過網(wǎng)絡投票出席會議的股東共5人，代表本公司股份數(shù)共11,480股，占本公司有表決權股份總數(shù)的0.0008%。

4、持有公司5%以下股份的股東出席情況

出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權代表11人，代表有表決權股份35,975,734股，占公司有表決權股份總數(shù)的2.4388%。

5、公司獨立董事謝勇先生、監(jiān)事陶興榮先生因工作原因未出席本次股東大會，其余董事、監(jiān)事及董事會秘書（代）均出席本次股東大會。第九屆董事會獨立董事候選人張燎先生、第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人張文忠先生、全體高級管理人員列席會議。公司聘請的律師參與本次股東大會并出具法律意見。

二、議案審議表決情況

本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票表決相結合的表決方式，會議審議了以下議案：

（一）逐項審議通過《關于選舉公司第九屆董事會非獨立董事的議案》

會議采取累積投票的方式選舉何銳駒先生、蘇斌先生、陸奕燎先生、溫振明先生、劉雪濤女士、何清先生為公司第九屆董事會非獨立董事，任期為自本次股東大會審議通過之日起三年。

具體表決情況如下：

1.審議通過《關于選舉何銳駒先生為公司第九屆董事會非獨立董事的議案》

得票數(shù)：925,925,382股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9990%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

得票數(shù)：35,966,260股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份數(shù)的99.9737%；

表決結果：當選。

2.審議通過《關于選舉蘇斌先生為公司第九屆董事會非獨立董事的議案》

得票數(shù)：925,924,882股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9989%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

得票數(shù)：35,965,760股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份數(shù)的99.9723%；

表決結果：當選。

3.審議通過《關于選舉陸奕燎先生為公司第九屆董事會非獨立董事的議案》

得票數(shù)：925,924,381股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9989%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

得票數(shù)：35,965,259股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份數(shù)的99.9709%；

表決結果：當選。

4.審議通過《關于選舉溫振明先生為公司第九屆董事會非獨立董事的議案》

得票數(shù)：925,925,380股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9990%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

得票數(shù)：35,966,258股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份數(shù)的99.9737%；

表決結果：當選。

5.審議通過《關于選舉劉雪濤女士為公司第九屆董事會非獨立董事的議案》

得票數(shù)：925,925,574股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9990%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

得票數(shù)：35,966,452股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份數(shù)的99.9742%；

表決結果：當選。

6.審議通過《關于選舉何清先生為公司第九屆董事會非獨立董事的議案》

得票數(shù)：925,924,380股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9989%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

得票數(shù)：35,965,258股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份數(shù)的99.9709%；

表決結果：當選。

（二）逐項審議通過《關于選舉公司第九屆董事會獨立董事的議案》

會議采取累積投票的方式選舉周琪先生、李萍女士、張燎先生為公司第九屆董事會獨立董事，上述三位獨立董事任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無異議，任期為自本次股東大會審議通過之日起三年。

具體表決情況如下：

1.審議通過《關于選舉周琪先生為公司第九屆董事會獨立董事的議案》

得票數(shù)：925,924,380股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9989%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

得票數(shù)：35,965,258股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份數(shù)的99.9709%；

表決結果：當選。

2.審議通過《關于選舉李萍女士為公司第九屆董事會獨立董事的議案》

得票數(shù)：925,925,977股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9990%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

得票數(shù)：35,966,855股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份數(shù)的99.9753%；

表決結果：當選。

3.審議通過《關于選舉張燎先生為公司第九屆董事會獨立董事的議案》

得票數(shù)：925,924,380股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9989%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

得票數(shù)：35,965,258股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份數(shù)的99.9709%；

表決結果：當選。

（三）逐項審議通過《關于選舉公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

會議采取累積投票的方式選舉張文忠先生、陶興榮先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事，任期為自本次股東大會審議通過之日起三年。

具體表決情況如下：

1.審議通過《關于選舉張文忠先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

得票數(shù)：925,924,382股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9989%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

得票數(shù)：35,965,260股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份數(shù)的99.9709%；

表決結果：當選。

2.審議通過《關于選舉陶興榮先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

總體表決情況：

得票數(shù)：925,924,382股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數(shù)的99.9989%；

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

得票數(shù)：35,965,260股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份數(shù)的99.9709%；

表決結果：當選。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務所名稱：廣東中元（中山）律師事務所

（二）律師：古勇、鄭建威

（三）結論性意見：公司2018年第1次臨時股東大會的召集、召開，召集人和出席會議人員的主體資格以及表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則（2016年修訂）》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

（一）中山公用2018年第1次臨時股東大會決議；

（二）中山公用2018年第1次臨時股東大會法律意見書。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                               董事會

                                                                                              二〇一八年三月二十七日