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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用            編號：2017-071

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2017年第17次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2017年第17次臨時董事會會議于2017年12月15日（星期五）以通訊表決的方式召開，會議通知及文件已于2017年12月12日以電子郵件方式送達(dá)各董事。本次出席會議的董事應(yīng)到9人，實到9人，會議由董事長何銳駒先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于<中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃（草案）》及《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃（草案）摘要》。

董事劉雪濤女士屬于本次股票期權(quán)激勵計劃（以下簡稱“股權(quán)激勵計劃”）的激勵對象，為本議案的關(guān)聯(lián)董事，在審議本議案時已回避表決，由其他8名董事表決通過。

公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會對本次股權(quán)激勵計劃激勵對象人員名單發(fā)表了核查意見。

本議案尚需經(jīng)廣東省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會審核通過并提交公司股東大會審議，股東大會時間將另行通知。

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于<中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》。

董事劉雪濤女士屬于本次股權(quán)激勵計劃的激勵對象，為本議案的關(guān)聯(lián)董事，在審議本議案時已回避表決，由其他8名董事表決通過。

本議案尚需提交股東大會審議，股東大會時間將另行通知。

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股票期權(quán)激勵計劃有關(guān)事宜的議案》，為保證公司股權(quán)激勵計劃的順利實施，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會辦理實施股權(quán)激勵計劃的以下事宜：

（1）、授權(quán)董事會確定股票期權(quán)激勵計劃的授權(quán)日；

（2）、授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股份拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜時，按照股權(quán)激勵計劃規(guī)定的方法對股票期權(quán)的數(shù)量和行權(quán)價格做相應(yīng)的調(diào)整；

（3）、授權(quán)董事會在激勵對象符合條件時，向激勵對象授予股票期權(quán)并辦理授予股票期權(quán)所必需的全部事宜；

（4）、授權(quán)董事會對激勵對象獲授的股票期權(quán)的行權(quán)資格、行權(quán)條件進(jìn)行審查確認(rèn)，并同意董事會將該項權(quán)利授予薪酬與考核委員會行使；

（5）、授權(quán)董事會決定激勵對象是否可以行權(quán)；

（6）、授權(quán)董事會辦理激勵對象行權(quán)所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出行權(quán)申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記；

（7）、授權(quán)董事會決定股權(quán)激勵計劃的變更，包括但不限于取消激勵對象的行權(quán)資格，取消激勵對象尚未行權(quán)的股票期權(quán)，辦理已身故的激勵對象尚未行權(quán)的股票期權(quán)的補償和繼承事宜；

（8）、授權(quán)董事會對公司股權(quán)激勵計劃進(jìn)行管理；

（9）、授權(quán)董事會簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與股權(quán)激勵計劃有關(guān)的協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議；

（10）、授權(quán)董事會為股權(quán)激勵計劃的實施，委任收款銀行、會計師、律師、財務(wù)顧問等中介機構(gòu)；

（11）、授權(quán)董事會就股權(quán)激勵計劃向有關(guān)機構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)，包括但不限于辦理公司章程變更的備案等；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)機構(gòu)、組織、個人提交的文件；并做出其認(rèn)為與股權(quán)激勵計劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為、事情及事宜等；

（12）、授權(quán)董事會實施股票期權(quán)激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。

（13）、以上股東大會向董事會授權(quán)的期限為股權(quán)激勵計劃有效期期間。

上述授權(quán)事項，除法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)章、規(guī)范性文件、本次股票期權(quán)激勵計劃或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由董事長或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會直接行使。

董事劉雪濤女士屬于本次股權(quán)激勵計劃的激勵對象，為本議案的關(guān)聯(lián)董事，在審議本議案時已回避表決，由其他8名董事表決通過。

本議案尚需提交股東大會審議，股東大會時間將另行通知。

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

2017年第17次臨時董事會決議。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 

                                                                                             董事會  

                                                                                           二〇一七年十二月十五日