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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用          編號：2017-045

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2017年第12次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司2017年第12次臨時董事會會議（以下簡稱“本次會議”）通知已于2017年9月1日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出。本次會議于2017年9月5日（星期二）以通訊表決的方式召開。出席會議的董事應到9人，實到9人，會議由董事長何銳駒先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于天乙能源公司實施中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程的議案》；

為了落實公司的發(fā)展戰(zhàn)略，擬由公司下屬全資子公司中山市天乙能源有限公司為項目公司，實施中山市北部組團垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲濾液處理廠三期工程(擴容工程)（下稱“項目”），項目位于中山市黃圃鎮(zhèn)，中山市政府擬以BOT方式由項目公司投資、建設和運營。項目總投資66,934.41 萬元，投產(chǎn)后垃圾處理規(guī)模為1,200噸/日，最大年上網(wǎng)電量16,800萬度，該項目有利于發(fā)揮公司資本、運營的優(yōu)勢，做大做強環(huán)保固廢處理產(chǎn)業(yè)。同時項目一、二期已由公司以BOT形式投資、運營，繼續(xù)實施三期工程有利于發(fā)揮項目規(guī)模優(yōu)勢和協(xié)同效應，可進一步提升經(jīng)濟效益。

審議結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過《關于2017年公司債券分期發(fā)行及發(fā)行期限的議案》；

公司計劃將本次規(guī)模不超過20億元人民幣（含20億元）的公司債券分期發(fā)行，首期債券基礎發(fā)行規(guī)模為6億元，可超額配售不超過14億元（含14億元）。本次債券期限不超過5年，首期債券期限為不超過5年。本次公司債券自中國證監(jiān)會核準發(fā)行之日起12個月內(nèi)完成首期發(fā)行，剩余數(shù)量自中國證監(jiān)會核準發(fā)行之日起24個月內(nèi)發(fā)行完畢。

審議結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過《關于面向合格投資者公開發(fā)行2017年公司債券具體發(fā)行條款的議案》；

本次公司債待中國證監(jiān)會核準發(fā)行后，公司將按相關規(guī)定披露《2017年公司債券發(fā)行公告》。

審議結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

4、審議通過《關于提請董事會授權經(jīng)營管理層處理有關2017年公開發(fā)行公司債券具體事宜的議案》；

根據(jù)公司2016年年度股東大會對董事會全權辦理2017年公司債券發(fā)行及上市相關事宜的授權，為保證本次公開發(fā)行公司債券工作能夠有序、高效地進行，現(xiàn)提請董事會授權公司經(jīng)營管理層在有關法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)全權辦理本次公司債券發(fā)行相關事宜。

審議結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

2017年第12次臨時董事會決議。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司 

                                                                                          董事會  

                                                                                            二〇一七年九月五日