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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2016-025

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2016年第6次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2016年第6次臨時董事會會議于2016年4月7日（星期四）以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊會議的方式召開，本次董事會應(yīng)到9人，實到9人。其中董事蘇斌先生未能親自出席，委托董事何清先生行使表決權(quán)；獨立董事李萍女士未能親自出席，委托獨立董事周琪先生行使表決權(quán)。獨立董事謝勇先生、周琪先生以通訊方式接入出席會議。公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席會議。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學(xué)先生主持，會議形成決議如下：

以9票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)， 審議通過《關(guān)于撤銷物業(yè)開發(fā)事業(yè)部的議案》。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                          董事會

                                                                二〇一六年四月七日