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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱：中山公用         公告編號(hào)：2015-084

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2015年第10次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年第10次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2015年9月21日（星期一）以通訊表決的方式召開(kāi)，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì)議形成決議如下：

一、以9票同意，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于變更董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)成員的議案》。由于范曉軍先生已辭去公司獨(dú)立董事一職，經(jīng)公司2015年第5次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，選舉周琪先生為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事，為了更好地發(fā)揮董事會(huì)各委員會(huì)的作用，促進(jìn)公司治理的健康發(fā)展，需根據(jù)現(xiàn)任董事會(huì)成員情況變更董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、董事會(huì)提名委員會(huì)、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)部分成員，成員變更情況如下表：

二、以9票同意，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于增設(shè)資本運(yùn)營(yíng)部和技術(shù)發(fā)展部的議案》。為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，更好理順部門職能與各運(yùn)作流程，公司擬增設(shè)兩個(gè)職能部門：資本運(yùn)營(yíng)部、技術(shù)發(fā)展部，調(diào)整后，公司架構(gòu)圖如下：

三、以9票同意，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于制定<證券投資管理辦法>的議案》。為規(guī)范公司的證券投資行為，防范證券投資風(fēng)險(xiǎn)，保證資金的安全和有效增值，實(shí)現(xiàn)證券投資決策的市場(chǎng)化、規(guī)范化、制度化,公司制定了《證券投資管理辦法》，內(nèi)容詳細(xì)請(qǐng)見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

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                                                                董事會(huì)