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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用           公告編號：2015-054

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2015年第3次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

 本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開的時間：

（1）現(xiàn)場會議：2015年7月2日（星期四）15:00開始；

（2）網(wǎng)絡投票：網(wǎng)絡投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2015年7月2日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2015年7月1日（星期三）15:00至2015年7月2日（星期四）15:00期間的任意時間。

2、會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。

3、會議表決的方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式。

4、會議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會。

5、會議的主持人：董事長陳愛學先生。

6、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、股東及股東授權代表出席總體情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡投票的股東及股東代表共6人，代表有表決權的股份數(shù)額504,954,304股，占公司總股份數(shù)的64.8472%。

2、現(xiàn)場會議出席情況

出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權委托代表共6人，代表本公司股份數(shù)共504,954,304股，占本公司有表決權股份總數(shù)的64.8472%。

3、網(wǎng)絡投票情況

通過網(wǎng)絡投票出席會議的股東共0人，代表本公司股份數(shù)共0股，占本公司有表決權股份總數(shù)的0%。

4、持有公司5%以下股份的股東出席情況

出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權代表4人，代表有表決權股份20,106,121股，占公司有表決權股份總數(shù)的2.5821%。

5、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席或列席了會議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票表決相結合的表決方式，會議審議了以下議案：

（一）審議《關于修訂<公司章程>的議案》

總體表決情況：

同意504,954,304股，占出席會議表決權股份數(shù)的100%；

反對0股，占出席會議表決權股份數(shù)的0%；

棄權0股，占出席會議表決權股份數(shù)的0%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意20,106,121股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的100%；

反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0%；

棄權0股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0%。

表決結果：上述議案為特別決議，同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 2/3 以上，議案審議通過。

本次通過修訂后的《公司章程》（修訂稿及修訂對照表）全文已與本公告同時在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

（二）審議《關于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》

總體表決情況：

同意504,954,304股，占出席會議表決權股份數(shù)的100%；

反對0股，占出席會議表決權股份數(shù)的0%；

棄權0股，占出席會議表決權股份數(shù)的0%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意20,106,121股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的100%；

反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0%；

棄權0股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 1/2 以上，議案審議通過。

本次通過修訂后的《股東大會議事規(guī)則》（修訂稿及修訂對照表）全文已與本公告同時在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。  

（三）審議《關于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》

總體表決情況：

同意504,954,304股，占出席會議表決權股份數(shù)的100%；

反對0股，占出席會議表決權股份數(shù)的0%；

棄權0股，占出席會議表決權股份數(shù)的0%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意20,106,121股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的100%；

反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0%；

棄權0股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 1/2 以上，議案審議通過。

本次通過修訂后的《董事會議事規(guī)則》（修訂稿及修訂對照表）全文已與本公告同時在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

（四）審議《關于重新制定<募集資金管理制度>的議案》

總體表決情況：

同意504,954,304股，占出席會議表決權股份數(shù)的100%；

反對0股，占出席會議表決權股份數(shù)的0%；

棄權0股，占出席會議表決權股份數(shù)的0%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意20,106,121股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的100%；

反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0%；

棄權0股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 1/2 以上，議案審議通過。

本次審議通過后的《募集資金管理制度》全文已與本公告同時在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務所名稱：廣東中元（中山）律師事務所

（二）律師：古勇、鄭建威

（三）結論性意見：公司2015年第3次臨時股東大會的召集、召開，召集人和出席會議人員的主體資格以及表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則（2014年修訂）》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

（一）中山公用2015年第3次臨時股東大會決議；

（二）中山公用2015年第3次臨時股東大會法律意見書。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                       董事會

                                       二〇一五年七月二日