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中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2014年年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開會(huì)議基本情況

1、大會(huì)屆次：2014年年度股東大會(huì)

2、召集人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)，本次會(huì)議審議的議案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過后提交，程序合法，資料完備。

3、本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議召開日期和時(shí)間：2015年5月12日（星期二）下午15:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年5月12日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年5月11日（星期一）下午15:00至2015年5月12日（星期二）下午15:00期間的任意時(shí)間。

5、召開方式：

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、出席對(duì)象：

（1）截至2015年5月4日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

（3）本公司聘請(qǐng)的律師、年審會(huì)計(jì)師。

7、召開地點(diǎn)：中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1. 本次會(huì)議審議事項(xiàng)全部具有合法性和完備性。具體審議議案如下：

（1）關(guān)于《2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

（2）關(guān)于《2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

（3）關(guān)于《2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案；

（4）關(guān)于《<2014年年度報(bào)告>及摘要》的議案；

（5）關(guān)于《2014年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案；

（6）關(guān)于《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2014年度審計(jì)工作的評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案；

（7）關(guān)于《續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案；

（8）關(guān)于《調(diào)整獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)》的議案。

2、獨(dú)立董事匯報(bào)《2014年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》（非表決事項(xiàng)）。

3．上述議案詳見2015年4月21日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》、《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》，詳細(xì)內(nèi)容可查閱巨潮資訊網(wǎng)。

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014年修訂）》的要求，上述議案需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并對(duì)單獨(dú)計(jì)票情況進(jìn)行披露。

三、現(xiàn)場股東大會(huì)會(huì)議登記方法

1.登記方式：

（1）出席會(huì)議的個(gè)人股東，請(qǐng)持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。

（2）出席會(huì)議的法人股東代表為股東單位法定代表人，請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東需填好附后的《股東登記表》，通過傳真或信函的方式辦理登記。

2.登記時(shí)間：2015年5月8日及5月11日

上午8:30-12:00，下午2:30-5:30

3.登記地點(diǎn)：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室。

4.受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)需提交文件的要求：

（1）個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經(jīng)公證的授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人持股憑證。

（2）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人證明書、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東帳戶卡、法人持股憑證。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體如下：

1. 采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

（1）投票代碼：360685

（2）投票簡稱：公用投票

（3）投票時(shí)間：2015年5月12日的交易時(shí)間，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

（4）在投票當(dāng)日，“公用投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。

（5）通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

①進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”；

②在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào)，100元代表總議案，1.00元代表議案1，以2.00元代表議案2，以此類推。每一議案以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)。本次股東大會(huì)議案不涉及累積投票制表決，如股東對(duì)所有議案均表示同意意見，則可只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。

表1本次股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表

③在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。

    表2表決意見對(duì)應(yīng)“申報(bào)股數(shù)”一覽表

④對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。

⑤不符合上述規(guī)定的申報(bào)視為無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)將作自動(dòng)撤單處理。

2.采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序

（1）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2015年5月11日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開前一日）下午15:00，結(jié)束時(shí)間為2015年5月12日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

（2）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2014年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

（3）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

五、投票規(guī)則

投票表決時(shí)，同一股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股東只能選擇其中一種方式，如果出現(xiàn)重復(fù)投票將按以下規(guī)則處理：

1、如果同一股東通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。

2、如果同一股東通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

六、其它事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：梁綺麗

電話：0760-89886813

傳真：0760-88830011（傳真請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）

郵箱：moon@zpug.net

地址：中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）

郵編：528403

2.會(huì)議費(fèi)用：會(huì)期預(yù)定半天，出席會(huì)議者食宿、交通等費(fèi)用自理。

七、備查文件

1. 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議；

2. 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議。

附件：股東登記表及授權(quán)委托書

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇一五年四月十七日

股東登記表

茲登記參加中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2014年年度股東大會(huì)。

股東姓名： 股東賬戶號(hào)：

身份證號(hào)/營業(yè)執(zhí)照號(hào)： 持股數(shù)：

聯(lián)系電話： 傳真：

聯(lián)系地址： 郵政編碼：

登記日期：2015年 月 日

授權(quán)委托書

茲委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2014年年度股東大會(huì)，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)（如部分行使表決權(quán)請(qǐng)?zhí)貏e注明）。

委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)：

委托人姓名（簽章）： 委托人身份證號(hào)：

受托人姓名（簽字）： 受托人身份證號(hào)：

有效期限：

委托日期：2015年 月 日