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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用        編號：2014-068

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于獨立董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

2014年11月1日，公司董事會收到獨立董事鳳良志先生提交的書面辭職申請, 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，鳳良志先生申請辭去公司獨立董事職務(wù)。

由于鳳良志先生辭去獨立董事一職后，公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，根據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，鳳良志先生的辭職申請需自本公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事填補其缺額后方可生效。在填補的獨立董事就任前，鳳良志先生仍需按照規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)，辭職申請生效后，其不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。公司董事會將按照有關(guān)規(guī)定盡快完成獨立董事的補選工作。鳳良志先生未持有公司股份。

鳳良志先生在擔(dān)任公司獨立董事期間勤勉盡責(zé)，獨立公正，為公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司謹(jǐn)向鳳良志先生在任職期間所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                              董事會

                          二〇一四年十一月四日