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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱：中山公用      公告編號(hào)：2013-018

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2012年年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開會(huì)議基本情況

1、大會(huì)屆次：2012年年度股東大會(huì)

2、召集人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)，本次會(huì)議審議的議案經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過后提交，程序合法，資料完備。

3、本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、召開時(shí)間：2013年5月15日（星期三）上午9時(shí)30分

5、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

6、出席對(duì)象：

（1）截至2013年5月10日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）本公司聘請(qǐng)的律師。

（4）本公司年審會(huì)計(jì)師。

7、召開地點(diǎn)：中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、本次會(huì)議的議案如下：

（1）關(guān)于《2012年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

（2）關(guān)于《2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

（3）關(guān)于《2012年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案；

（4）關(guān)于《2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案； 

（5）關(guān)于《<2012年年度報(bào)告>及摘要》的議案；

（6）關(guān)于2012年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案； 

（7）關(guān)于《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司從事2012年度審計(jì)工作的評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案；

（8）關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2013年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

（9）關(guān)于修訂公司《章程》的議案；

（10）關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案；

（11）關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案；

（12）關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案。

2、議案詳見刊登在2013年4月20日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》及《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》，詳細(xì)內(nèi)容可查閱巨潮網(wǎng)。

三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法

1.登記方式： 

（1）出席會(huì)議的個(gè)人股東，請(qǐng)持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。

（2）出席會(huì)議的法人股東代表為股東單位法定代表人，請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證明書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東帳戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東需填好附后的《股東登記表》，通過傳真或信函的方式辦理登記。

2.登記時(shí)間：2013年5月13日—2013年5月14日

           上午8：30-12：00，下午2：30-5：30

3.登記地點(diǎn)：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室。

4.受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：

（1）個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經(jīng)公證的授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人持股憑證。

（2）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東帳戶卡、法人持股憑證。

四、其它事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：黃煥明、梁綺麗    

電話：0760-88380039、89886813

傳真：0760-88380022（傳真請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）

地址：中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）  

郵編：528403

2.會(huì)議費(fèi)用：會(huì)期預(yù)定半天，出席會(huì)議者食宿、交通等費(fèi)用自理。

五、股東登記表及授權(quán)委托書

股東登記表

茲登記參加中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2012年年度股東大會(huì)。

股東姓名：                             股東帳戶號(hào)：

身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：                  持股數(shù)：

聯(lián)系電話：                             傳真：

聯(lián)系地址：                             郵政編碼：

登記日期：2013年  月  日

授權(quán)委托書

茲委托        （先生/女士）代表本人（本單位）出席中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2012年年度股東大會(huì)，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)（如部分行使表決權(quán)請(qǐng)?zhí)貏e注明）。

委托人股東帳號(hào)：                 委托人持股數(shù)：

委托人姓名（簽章）：                 委托人身份證號(hào)：

（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）

受托人姓名（簽字）：              受托人身份證號(hào)：

有效期限：

委托日期：2013年  月  日

                           中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                         董事會(huì) 

                           二〇一三年四月二十日