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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2012-053

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2012年第2次臨時(shí)股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

 本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開的時(shí)間：

現(xiàn)場會議：2012年11月16日（星期五）上午9:30

2、會議召開的地點(diǎn)：中山市興中道18號財(cái)興大廈北座六樓會議室。

3、會議召開的方式：現(xiàn)場投票。

4、會議的召集人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會。

5、會議的主持人：董事長陳愛學(xué)先生。

6、本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共8人，代表本公司股份數(shù)共557,759,602股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.63%。

2、公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員及公司聘請的見證律師出席或列席了會議。

二、議案審議表決情況

與會股東（含委托代理人）以記名投票方式表決，采用累積投票制審議通過了以下議案：

（一）《關(guān)于選舉陳愛學(xué)先生為公司第七屆董事會董事的議案》，以累積投票制選舉陳愛學(xué)先生為公司董事。

表決情況： 

557,716,702股同意，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%；

　　　　　42,900股反對，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%；

　　　　　　　　0 股棄權(quán)，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

（二）《關(guān)于選舉黃成平先生為公司第七屆董事會董事的議案》，以累積投票制選舉黃成平先生為公司董事。

表決情況： 

557,716,702股同意，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%；

　　　　　42,900股反對，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%；

　　　　　　　0 股棄權(quán)，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

（三）《關(guān)于選舉黃煥明女士為公司第七屆董事會董事的議案》，以累積投票制選舉黃煥明女士為公司董事。

表決情況： 

557,716,702股同意，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%；

　　　　　42,900股反對，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%；

0 股棄權(quán)，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

（四）《關(guān)于選舉王明華先生為公司第七屆董事會董事的議案》，以累積投票制選舉王明華先生為公司董事。

表決情況： 

557,716,702股同意，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%；

42,900股反對，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%；

0 股棄權(quán)，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

（五）《關(guān)于選舉張磊先生為公司第七屆董事會董事的議案》，以累積投票制選舉張磊先生為公司董事。

表決情況： 

557,716,702股同意，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%；

42,900股反對，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%；

0 股棄權(quán)，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

（六）《關(guān)于選舉徐化群先生為公司第七屆董事會董事的議案》，以累積投票制選舉徐化群先生為公司董事。

表決情況： 

557,716,702股同意，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%；

42,900股反對，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%；

0 股棄權(quán)，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

（七）《關(guān)于選舉鳳良志先生為公司第七屆董事會獨(dú)立董事的議案》，以累積投票制選舉鳳良志先生為公司獨(dú)立董事。

表決情況： 

557,759,602股同意，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

0股反對，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

0 股棄權(quán)，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

（八）《關(guān)于選舉王軍先生為公司第七屆董事會獨(dú)立董事的議案》，以累積投票制選舉王軍先生為公司獨(dú)立董事。

表決情況： 

557,759,602股同意，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

0股反對，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

0 股棄權(quán)，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

（九）《關(guān)于選舉謝勇先生為公司第七屆董事會獨(dú)立董事的議案》，以累積投票制選舉謝勇先生為公司獨(dú)立董事。

表決情況： 

557,759,602股同意，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

0股反對，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

0 股棄權(quán)，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

（十）《關(guān)于選舉邵念榮先生為公司第七屆監(jiān)事會股東監(jiān)事的議案》，以累積投票制選舉邵念榮先生為公司監(jiān)事。

表決情況： 

557,759,602股同意，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

0股反對，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

0 股棄權(quán)，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

（十一）《關(guān)于選舉楊志斌女士為公司第七屆監(jiān)事會股東監(jiān)事的議案》，以累積投票制選舉楊志斌女士為公司監(jiān)事。

表決情況： 

557,759,602股同意，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

0股反對，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

0 股棄權(quán)，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：廣東君厚律師事務(wù)所

2、律師：韓宇烈、曾瓊

3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法有效的資格，表決程序和結(jié)果均真實(shí)、合法、有效。

四、備查文件

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議； 

2、法律意見書。

                                                                                                                                                             中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                                                                    董事會 

                                                                                                                                                             二〇一二年十一月十六日