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  證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2012-034

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2012年第1次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

 本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開的時間：

現(xiàn)場會議：2012年8月22日（星期三）上午9:30

2、會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。

3、會議召開的方式：現(xiàn)場投票。

4、會議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會。

5、會議的主持人：董事長陳愛學先生。

6、本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共8人，代表本公司股份數(shù)共529,107,788股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的67.95%。

2、公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員及公司聘請的見證律師出席或列席了會議。

二、議案審議表決情況

與會股東（含委托代理人）以記名投票方式表決，審議通過了以下議案：

（一）關(guān)于修訂公司《章程》的議案

表決情況：

529,107,788股同意，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

0 股反對，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

0 股棄權(quán)，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

（二）關(guān)于制定公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案

表決情況：

529,107,788股同意，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

0 股反對，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

0 股棄權(quán)，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：廣東君厚律師事務所

2、律師：陳默、劉竹雀

3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法有效的資格，表決程序和結(jié)果均真實、合法、有效。

四、備查文件

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； 

2、法律意見書。

                                                                                                                                                             中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                                                            董事會 

                                                                                                                                                           二〇一二年八月二十二日