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中山公用事業(yè)集團股份有限公司

獨立董事關于2011年年度報告相關事項

發(fā)表的專項說明及獨立意見

 根據(jù)中國證監(jiān)會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定，作為中山公用事業(yè)集團股份有限公司的獨立董事，現(xiàn)就公司有關事項發(fā)表專項說明及獨立意見如下：

一、關于2011年控股股東及其他關聯(lián)方資金占用和對外擔保事項發(fā)表專項說明及獨立意見如下：

（一）控股股東及其他關聯(lián)方資金占用情況專項說明及獨立意見

 根據(jù)中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號）的文件要求，我們對公司2011年控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金情況進行了認真的核查。

我們認為，報告期內(nèi)不存在控股股東及其子公司以及其他關聯(lián)方占用公司資金的情況。

（二）對公司累計和當期對外擔保情況的專項說明及獨立意見

獨立董事對公司累計和當期對外擔保情況、執(zhí)行《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）規(guī)定情況的專項說明及獨立意見：

1、公司對外擔保情況（不含對公司控股子公司擔保）

公司當期對外擔保情況：公司當期沒有新發(fā)生對外擔保。

公司累計對外擔保情況：公司累計對外擔保額為0。

2、公司對控股子公司擔保情況

公司當期對控股子公司擔保情況：至2011年12月31日止，公司對外提供的擔保對象全部為公司控股子公司。公司對控股子公司的總擔保金額為人民幣22,000萬元，具體情況如下：        與中國建設銀行股份有限公司中山市分行《最高額保證合同》，針對中山市供水有限公司在2010年12月1日至2014年12月1日期間的一系列債務，擔保金額為人民幣18,000萬元。

與興業(yè)銀行股份有限公司《最高額保證合同》，針對中山市供水有限公司在2011年9月7日至2012年9月7日期間的一系列債務，擔保金額為人民幣4,000萬元。

3、結論意見

公司的擔保行為符合證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）的規(guī)定。

二、對公司內(nèi)部控制自我評價的獨立意見

公司內(nèi)部控制制度體系較為完整嚴密，制度設計較為健全完善，所建立的各項內(nèi)部控制制度符合國家有關法律、法規(guī)及監(jiān)管部門的相關要求。

公司內(nèi)部控制重點活動按公司內(nèi)部控制制度的規(guī)定進行，公司對控股子公司、關聯(lián)交易、對外擔保、募集資金使用、重大投資、信息披露的內(nèi)部控制嚴格、充分、有效，保證了公司經(jīng)營管理的正常進行，具有合理性、完整性和有效性。

綜上，我們認為，公司內(nèi)部控制自我評價符合公司內(nèi)部控制的實際情況。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中山公用事業(yè)集團股份有限公司

楊家思                 

鳳良志                 

王  軍                 

胡敏珊                 

　　　　　　　　　　　　　二〇一二年四月十四日