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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱：中山公用         公告編號(hào)：2012-009

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2012年第3次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2012年第3次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2012年3月30日（星期五）上午以通訊表決方式召開，出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳愛學(xué)先生主持，會(huì)議形成決議如下：

一、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于解散中山市科技創(chuàng)新投資企業(yè)（有限合伙）的議案》，同意解散中山市科技創(chuàng)新投資企業(yè)（有限合伙）。該企業(yè)成立于2010年3月，我司初始投資額為6000萬元，為該企業(yè)普通合伙人。因該企業(yè)成立近2年仍未有具體項(xiàng)目投資，經(jīng)各方合伙人協(xié)商，同意解散該企業(yè)，預(yù)計(jì)解散清算后我司可以收回投資約6027萬元，收益約為27萬元。本議案沒有達(dá)到單獨(dú)披露條件。

二、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于制定<公司2012年內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案>的方案》。方案詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司指定披露媒體巨潮網(wǎng)，網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn/。

三、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于設(shè)立中山公用市場(chǎng)管理有限公司的議案》。為了提升管理效率及專業(yè)化程度，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)提升和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，同時(shí)有效構(gòu)建防火墻，提升公司形象，同意公司設(shè)立中山公用市場(chǎng)管理有限公司，負(fù)責(zé)管理公司屬下農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，注冊(cè)資本為500萬元，公司全資擁有，并授權(quán)公司總經(jīng)室按相關(guān)規(guī)定辦理注冊(cè)手續(xù)。本議案沒有達(dá)到單獨(dú)披露條件。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                       中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                　　　　　　　　　　　　　董事會(huì) 

                               　　　　　　　　　　　　　　二〇一二年三月三十日